（一）股东大会届次 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-010 北京凯德石英股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 1 月 24 日，董事会召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关 于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）相结合方 式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票、通讯方式投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-003 北京凯德石英股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 1 月 24 日收到董事于洋先生递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.04%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他职务。 （二）辞职原因 于洋先生的《辞职报告》 北京凯德石英股份有限公司 董事会 于洋先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-007 北京凯德石英股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于认定公 司核心员工的议案》，拟提名于洋先生为公司核心员工，具体名单如下表所示。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 于洋 | 核心员工 | 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等规定向公司全体员工公示 并征集意见，公示期为 2025 年 1 月 25 日至 2025 年 2 月 5 日，公司员工对上述 核心员工的认定如有任何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。 公司监事会拟定于2025年2月6日对公示情况发 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-004 北京凯德石英股份有限公司 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张忠恕 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：总经理张凯轩、董事会秘书南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、张娜、崔保国、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于任命张娟女士为公司董事的议案》 1.议案内容： 公司董事会于 2025 年 1 月 24 日收到董事于洋先生递交的辞职报告，自 202 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-005 北京凯德石英股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 为增强公司人员稳定性，吸引和留住优秀人才，保证公司长期稳定发展， 公司董事会拟提名于洋先生为公司核心员工。上述提名需向公司全体员工公示 和征求意见。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025- 007）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 王笑波 6.召开情况合法、合规 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 1 月 23 日收到副总经理张娟女士递交的辞职报告，自 2025 年1月23日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份48,000股，占公司股本的0.064%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他职务。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-002 （二）辞职原因 北京凯德石英股份有限公司高级管理人员辞职公告 张娟女士因工作调动原因，申请辞去公司副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （ ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-006 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 1 月 24 日审议并通过《关于任命张娟女士为公司董事的议案》。 任命张娟女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提 交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员 持有公司股份 48,000 股，占公司股本的 0.064%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司董事于洋先生因工作变动原因，申请辞去董事职务。根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，现提名张娟女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。 （三）新任董事人员履历 北京凯德石英股份有限公司董事任命公告 张娟女士：1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 4 月至 2015 年 7 月，就职于凯德有限，历任总经办人事主管、技术部技术主管、生产 部生产总监、生产部部长；2015 年 8 月至 2020 年 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-009 北京凯德石英股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高北京凯德石英股份有限公司（以下称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity took place on January 8, 2025, via online research [3] - Attendees included 30 institutions such as Huayuan Securities, Guotai Junan Fund, and others [3] - Company representatives included Chairman Zhang Zhongshu and Secretary of the Board Nan Shuyu [3] Group 2: Semiconductor Business Development - The company's 12-inch semiconductor business revenue is growing rapidly [4] - Orders for compound semiconductor quartz products increased significantly in 2024, primarily from Tongmei Crystal [4] - Products supplied include indium phosphide and gallium arsenide substrates, used in laser modules and high-brightness LED devices [4] Group 3: Subsidiary and Project Updates - Kaide Xinjing, a subsidiary, focuses on quartz products for semiconductor equipment and is progressing with its precision component production base, expected to start in 2025 [5] - The new factory in Yizhuang is in the capacity ramp-up phase and has received ISO:9001 certification, with several high-end clients conducting audits [7] - The Kaimei Quartz project, a joint venture with Tongmei Crystal, has successfully launched its first phase of quartz glass tube production [8][9] Group 4: Certification and Collaboration - The company is making good progress with product certification at SMIC, with formal orders already in place [6] - As collaboration deepens, orders for high-end semiconductor quartz products are expected to increase [6]

（一）会议召开情况 5.会议主持人：王笑波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-114 北京凯德石英股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于向 2023 年股权激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件 及公司《2023 年股权激励计划（草案）》的规定，本次激励计划无获授权益条 件，公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向 32 二、议案审议情况 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召 ...