证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-065 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省常州市金坛区江东大道 519 号贝特瑞（江苏）新材料科 技有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面、邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-064 贝特瑞新材料集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省常州市金坛区江东大道 519 号贝特瑞（江苏）新材 料科技有限公司会议室 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：监事孔东亮、监事单慧、监事鞠彤欣、财务总监刘志文、 董事会秘书张晓峰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事朱滔因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为支持下属子公司业务 发展及资金需求，拟为下属子公司申请银行授信提供担保，具体明细如下： 单位：万元 | 被担保人 | 贷款银行 | 融资金额 | 担保金额 | 授信期限 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天津市贝特瑞新能源 | 平安银行 | 10,000 | 10,000 | 年 1 | 连带责任担保 | | 科技有限公司 | 天津分行 | | | | | | 贝特瑞（四川）新材 | 中信银行 | 10,000 | 10,000 | 年 2 | 连带责任担保 | | 料科技有限公司 | 宜宾分行 | | | | | | 鸡西市贝特瑞新能源 科技有限公司 | 农业银行 | 18, ...

关于贝特瑞新材料集团股份有限公司对外担保的核查意见 国信证券股份有限公司 （二）担保主要内容 为支持子公司业务发展，确保其申请授信合同的签订及履行，满足资金需求， 公司为各子公司银行授信提供担保，担保主要内容如下： 公司为天津市贝特瑞新能源科技有限公司在平安银行股份有限公司天津分 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为贝特瑞 新材料集团股份有限公司（以下简称"贝特瑞"、"公司"）股票向特定合格投资 者非公开发行的保荐机构，对贝特瑞履行持续督导义务，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定，对贝特瑞对外担保事项 进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 （一）担保概况 公司为支持下属子公司业务发展及资金需求，拟为下属子公司申请银行授信 提供担保，具体明细如下： 注：截止 2023 年 9 月 30 日，公司对外担保余额 24.79 亿元（未经审计）。 1 单位：万元 被担保人 贷款银行 融资金额 担保金额 授信期限 担保方式 天津市贝特瑞新能 源科技有限公司 平安银行天 津分 ...

贝特瑞 证券代码 : 835185 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人贺雪琴、主管会计工作负责人任建国及会计机构负责人（会计主管人员）刘志文保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

证券代码:835185 证券简称:贝特瑞 公告编号:2023-063 贝特瑞新材料集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 贝特瑞新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 19 日(星期二) 下午 16:00-17:00 在深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源四路 8 号贝特瑞新能源科技大 厦会议室举办了投资者调研活动。 (二)参与单位及人员 Bernstein Research、Fountain Cap Research & Investment、Khazanah Nasional Berhad、 Polar Asset Management Partners、Mackenzie Financial、Foord Asset Management Singapore Pte Limited、D ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | 834261 | 一诺威 | | | 东吴证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 | | 06 | | | 5.46 | 100000 | 司济南明湖东路二部 | 司苏州永昌泾大道证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | 835185 | 贝特瑞 | 31.52 | | 国泰君安证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 06 | | | | 33400 | 限公司北京安贞门营 | 限公司广州南沙海滨 | | | | | | | 业部 | 路证券营业部 | | 2023-09- | 836675 | 秉扬科技 | 5 | | 中国中金财富证券有 | 中信建投证券股份有 | | 06 | | | | 100000 | 限公司北京科学院南 | 限公司上海营口路证 | | | | | | | 路证券营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | 833914 | ...

证券代码:835185 证券简称:贝特瑞 公告编号:2023-062 贝特瑞新材料集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 贝特瑞新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 30 日(星期三) 下午 15:00-16:30 在深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源四路 8 号贝特瑞新能源科技大 厦会议室举办了投资者调研活动。 (二)参与单位及人员 高盛、华能贵诚信托、景元天成、远致瑞信、瑞银证券、东吴证券、国信证券、华 安证券、华泰证券、国泰君安、国金证券等机构共 38 人。 (三)上市公司接待人员 常务副董事长:黄友元先生 财务总监:刘志文先生 董事会秘书:张晓峰先生 董事会秘书处主任:黄舒欣女士 三、投资者关系活动主要内容 (一)公司基本情况 公司主要从事锂离子电池负极材料、正极材料及先进新材 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-056 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王轶超、刘仕洪、独立董事陈建军因工作原因以通讯方式参与表决。 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：监事孔东亮、监事单慧、监事鞠彤欣、财务总监刘志文、 董事会秘书张晓峰、国信证券股份有限公司有关人员。 二、 ...

国信证券股份有限公司 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司对外担保的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为贝特瑞 新材料集团股份有限公司（以下简称"贝特瑞"、"公司"）股票向特定合格投资 者非公开发行的保荐机构，对贝特瑞履行持续督导义务，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定，对贝特瑞对外担保事项 进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 （一）担保概况 公司为支持下属子公司业务发展及资金需求，拟为下属子公司申请银行授信 及贷款提供担保，具体明细如下： 1 单位：万元 被担保人 贷款银行 融资金额 担保金额 授信期限 担保方式 贝特瑞（江苏）新能 源材料有限公司 中信银行常州分行 20,000 20,000 1 年 连带责任担保 中国银行 40,000 40,000 2 年 连带责任担保 贝特瑞（江苏）新材 料科技有限公司 中国银行 50,000 50,000 1 年 连带责任担保 天津市贝特瑞新能 源科技有限公司 邮储银行天津分行 15,000 15,000 1 ...