Financial Performance - The company forecasts a net profit attributable to shareholders between ¥770 million and ¥1.04 billion, representing a decrease of 37.12% to 53.44% compared to the previous year's net profit of ¥1.6539 billion[5]. - The decline in profit is attributed to intensified industry competition, falling product sales prices, and a significant drop in sales volume of positive materials due to market conditions[6]. - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with investors advised to consider the associated risks[2][8]. Operational Highlights - Despite the challenges, the company reported continuous growth in the sales volume of negative materials and achieved a reduction in unit costs through cost-cutting and efficiency improvements[7]. - The overall gross margin and gross margin for negative materials have improved year-on-year, indicating some resilience in profitability despite external pressures[7].

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2025-002 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：部分监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 不涉及需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事黄友元、任建国、王道海、王轶超、刘仕洪、朱滔、于洪宇、陈建军因 工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司在银行办理 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2025-004 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 以上交易具体内容以最终签署的合同为准，无需提交股东大会审议。 2. 向关联方购买物业服务 2025 年度，公司（含子公司）拟向深圳市恒基物业管理有限公司及其子公 司购买物业服务等不超过 1,800 万元。 以上交易具体内容以最终签署的合同为准，无需提交股东大会审议。 （二）决策与审议程序 2025 年 1 月 22 日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于关 联交易的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事黄友元 涉及关联关系，回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案无需提交股东大会审议。 根据贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司经营 需要，拟与关联方发生关联交易： 1．向关联方提供房屋租赁、设备租赁、代收物业费、代收水 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2025-003 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为支持下属子公司业 务发展及资金需求，拟为下属子公司申请银行授信提供担保，具体明细如下： 单位：万元 | 被担保人 | 贷款银行 | 融资金额 | 担保金额 | 授信期限 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 贝特瑞（四川） 新材料科技有限 | 邮储银行 | 10,000 | 10,000 | 1 年 | 连带责任担保 | | 公司 | 招商银行 | 10,000 | 10,000 | 1 年 | 连带责任担保 | | 天津市贝特瑞新 | 平安银行 | 10,000 | 10,000 | 年 1 | 连带责任担保 | | 能源科技有限公 司 | 招商银行 | 10,000 | 10,000 | 1 年 | 连带责任担保 | | | 上海银行 | 10,000 | 10,000 | 1 年 | 连带责任担保 | | 印尼贝特瑞新能 源材料 ...

FANGDA PARTNERS 法律意见书 致：贝特瑞新材料集团股份有限公司 上海市方达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席贝 特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决 和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 http://www.fangdalaw.com 中国深圳市福田区中心四路 1 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 嘉里建设广场 T1 座 9 楼 电 话 Tel.: 86-755-8159-3999 邮政编码：518048 传 真 Fax: 86-755-8159-3900 9/F, Tower One, Kerry Plaza 1 Zhong Xin Si Road Futian District Shenzhen 518048, China 上海市方达（深圳）律师事务所 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-100 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长贺雪琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦会议室 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 840,776,152 股，占公司有表决权股份总数的 75.2928%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 75,573,000 股，占公司有表决权股份总数的 6.7677 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-099 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第二期股权激励计划第三个行权期股票期权行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权行权结果 （一）实际行权基本情况 1、期权简称及代码：贝特JLC1、850013 2、授予日：首次授予日期为2021年4月29日、第二批次授予日期为2021年10 月12日 6、实际行权人数：332人 7、实际行权数量：10,663,312份 8、股票来源：向激励对象发行股票 （三）本次行权结果与可行权情况的差异说明 上述名单中，无单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女。 3、股票登记日：2024年12月12日 （二）实际行权明细表 | | | | | | | 实际行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 权对应 | | | | | 授予股票 | 本次可行 | 实际行权 | 股票 ...

证券代码：835185 证券简称:贝特瑞 公告编号：2024-098 贝特瑞新材料集团股份有限公司 4、注销日期：2024年11月25日 二、对公司的影响 本次注销股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响 公司《激励计划》的继续实施，也不存在损害公司和全体股东利益以及违反有关 法律、法规规定的情形。 关于第二期股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于注销第二期股权激励计划部 分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件 和《贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）相关规定以及 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司向中国证券 登记结算有限责任公司北京分公司提 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-096 贝特瑞新材料集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日 召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十六次会议，审议了《关于 购买董监高责任险的议案》。现将具体情况公告如下： 一、概述 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事、高 级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保 障公司和投资者的权益，公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司 及公司的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。 二、责任保险的具体方案 1.投保人：贝特瑞新材料集团股份有限公司 2.被保险人：公司及子公司，对应前述公司的董事、监事、高级管理人员以 及相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准） 3.赔偿限额：不超过 1 亿元（最终以签订的保险合同为准） 4.保险期间：12 个月 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-093 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 13 日 召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于拟与亿纬锂能共同对子公 司增资暨关联交易的议案》，同意公司与惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称 "亿纬锂能"）签署《关于贝特瑞（四川）新材料科技有限公司之增资合同书》 （以下简称"《增资合同》"），共同对子公司贝特瑞（四川）新材料科技有限公司 （以下简称"四川贝特瑞"）进行增资，并计划通过四川贝特瑞建设形成年产 10 万吨锂电池负极材料一体化产能。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）发布的《关于与亿纬锂能共同对子公司增资暨关联交易的公 告》（公告编号：2022-168）。 综合考虑行业、市场及双方公司具体情况，经双方友好协商，拟签署补充合 同 ...