证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-016 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接 待日说明会活动记录表 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 16 日 活动地点：本次活动采用网络方式召开。 参会单位及人员：网上投资者提问 上市公司接待人员：公司董事会秘书：王兴宽 ；公司证券部：张力、杨浩 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者在本次活动中普遍关注的问题进行了回复（注：因同质问题较 多，公司以汇 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-015 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 18,345,533 股，占公司总股本 12.99%，可交 易时间为 2024 年 5 月 21 日。 | | 资 基 金 合 伙 企 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 业（有限合伙） | | | | | | | | | 拉 萨 鸿 新 资 产 | | | | | | | | | 管 理 有 限 公 司 | | | | | | | | 6 | － 当 涂 鸿 新 智 | 否 | 不适用 | C | 1,333,908 | 0.94% | 0 | | | 能 制 造 产 业 基 | | | | | | | | | 金（有限合伙） | | | | | | | | 7 | 金拥国 | 否 | 不适用 | C | 6 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 湖北 备所 二零二四年五月 致:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 湖北,罡振律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所律师参加了公司 2024年第二次临时股东大会 (以下简称本次股东大会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 章程》(以下简称章程)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股东大会议事 规则》(以下简称议事规则)等相关规定,本所对公司本次股东大会的召集 召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项发表法律意 见如下: 经本所律师审验,本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。 一、本次股东大会的召集召开程序 二、本次股东大会出席人员的资格 经本所律师验证,出席本次股东大会的股东或股东代表共 3人(含网 络投票),代表公司股份33,004,660 股,占公司有表决权股份总数的23.37%。 经本所律师验证,上述股东均为 2024年5月10日下午收市后,在中国证 券登记结算有限责任公 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-014 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接 待日说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深 圳市全景网络有限公司承办的"提质增效重回报"——2024 年湖北辖区上市公 司投资者网上集体接待日活动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（周四）14:30-16:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。 三、 参加人员 公司董事会秘书：王兴宽 公司证券部：张力、杨浩 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-013 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 章程 | | | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 3 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第五章 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 监事会 49 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 52 | | 第九章 通知和公告 56 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 57 | | 第十一章 修改章程 61 | | 第十二章 附则 62 | 第一章 总则 第一条 为维护湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、行政法规和相关规范 性文件的规定，制订《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》（ ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-012 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：虞国强 一、会议召开和出席情况 1.公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事周楷唐、陈树彬、朱永昌、熊作强、 孙道文因出差缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司财务负责人李金蓉出席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-011 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (投资者线下交流会议) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 7 日 活动地点：北京泛太平洋大酒店会议室 参会单位及人员：申万宏源、华夏基金、秉辉资本、汇添富基金、中邮基金、 天弘基金、苏豪投资、安信证券、兴业证券、首创证券、创金证券、鑫翰资本、 晖锐投资、中骏资本、方正证券、中金公司、第一创业证券、华鑫证券、中泰证 券、西部证券、红塔证券、江海证券、国投证券、苏豪投资等 25 家机构。（排名 不分先后 ...

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成 员、监事会全体成员、董事会审计委员会成员及高级管理人员将按照法律、行政 法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高 级管理人员的义务和职责。 公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公 司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行信息 披露义务。 特此公告。 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-010 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会及高级管理人员的任期将于 2024 年 5 月 14 日届满。鉴于公司新一届董事会 董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在筹备过程中，为保证公司董事会、 监事会相关工作的连续性、稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届。同 时，公司 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-009 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 15:00:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15:00—2024 年 5 月 14 日 15:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-007 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 公司类型拟由原"股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股 份有限公司（上市、自然人投资或控股）"，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司于 2024 年 3 月 25 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，现拟将《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程（草 案）》变更为《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》，并对《公司章程》中 的部分条款进行修订和完善。同时为便于实施本次变更有关事宜，董事会将在 股东大会授 ...