证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-083 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴林海 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司财务负责人出席会议。 二、议案审议情况 公司于 2024 年 11 月 25 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 法律意见书 湖北楚天剑律师事务所 二零二四年十二月 致:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 湖北楚天剑律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托,指派本所律师参加了公司 2024年第七次临时股东大 会(以下简称本次股东大会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦米申科技股份有限公 司章程》(以下简称章程)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股东大会议 事规则》(以下简称议事规则)等相关规定,本所对公司本次股东大会的召 集召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项发表法律 意见如下: 一、本次股东大会的召集召开程序 召开本次股东大会前,公司于 2024年 11月 25 日在北京证券交易所 网站上公告了《湖北戈碧迦米电科技股份有限公司关于召开 2024 年第七 次临时 股东大会通知公告(提供网络投票)》,将本次股东大会的召开目期、 现场会议地点、会议出席对象登记方法等事项予以公告。公告刊登的目期 距本次股东大会的召开符合《公司法》及《章程》等有关规定。 公司本次股 ...

关于全资子公司取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 基本情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略发展需要，根据相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司在四川雅安设立全资子公司，并 于近日取得由四川省雅安市市场监督管理局核发的营业执照。 二、 工商登记变更情况 目前，公司已完成相应的工商登记手续，并于 2024 年 12 月 9 日收到了四川省雅安 市市场监督管理局核发的《营业执照》。 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-085 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 类 型：股份有限公司（非上市） 成立日期：2024 年 12 月 06 日 法定代表人：吴林海 住 所：四川省雅安市雅安经济技术开发区滨河东路 11 号 经营范围：一般项目：玻璃制造；玻璃仪器制造；玻璃仪器销售；未封口玻璃外壳 及其他玻璃制品制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；普通玻璃容器制造。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 ...

| 日期 | | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | | | | | | 国信证券股份有限公 | 东海证券股份有限公 | | 09 | | 833819 | 颖泰生物 | 3.22 | 178888 | 司烟台南大街证券营 | 司威海东海路证券营 | | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2024-12- | | 835438 | 戈碧迦 | 15.88 | 63000 | 浙商证券股份有限公 司北京西四环北路证 | 兴业证券股份有限公 司上海锦康路证券营 | | 09 | | | | | | | | | | | | | | | 券营业部 | 业部 | | 2024-12- | 872190 | | 雷神科技 | 18.24 | 90000 | 长江证券股份有限公 司青岛香港东路证券 | 中信证券（山东）有 限责任公司青岛秦岭 | | 09 | | | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 路营业部 | ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [11] Core Views - The company has signed a strategic investment agreement to establish a "Neutral Borosilicate Pharmaceutical Glass Project" in Ya'an, with a total planned investment of 1.67 billion and an expected annual output value of no less than 1 billion after reaching production [3][4] - The market for neutral borosilicate glass is expected to grow significantly, with the market size projected to reach 14.7 billion by 2026, driven by policy requirements for drug packaging [9][10] Market Data - Closing price as of November 26, 2024: 21.68 yuan - Market capitalization: 1,722 million [5] - Price-to-earnings ratio (PE) for 2024-2026 is projected at 40X, 31X, and 24X respectively [11] Financial Summary - Revenue for 2023 is reported at 808 million, with a projected decline to 565 million in 2024, followed by growth to 662 million in 2025 and 817 million in 2026 [15] - Net profit for 2023 is 104 million, expected to decrease to 77 million in 2024, then increase to 99 million in 2025 and 129 million in 2026 [15] Industry Insights - The company is focusing on the high-demand pharmaceutical glass market, leveraging its advanced furnace technology to enhance production efficiency [8][9] - The domestic market for neutral borosilicate glass is currently underpenetrated, with less than 10% market penetration compared to international levels, indicating significant growth potential [9][10]

中信建投证券股份有限公司 关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》等有关规定，对戈碧迦关联交易事项进行核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）全资子公司租赁厂房的关联交易 注册地址：秭归县茅坪镇平湖大道 9 号 成立日期：2016 年 2 月 4 日 公司全资子公司宜昌戈碧迦精密器件有限公司因业务发展需要，拟租赁关联 方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区凤仪大道 3 号求 索科创城光机电产业园厂房及专项配套建设，建筑面积约 16,573.87 平方米，并 拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。 （二）全资子公司租赁建筑屋顶用于光伏发电的关联交易 公司全资子公司宜昌戈碧迦精密器件有限公司因业务 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-081 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第七次临时股东大会。 （二）召集人 公司于 2024 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-076 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司全资子公司宜昌戈碧迦精密器件有限公司因业务发展需要，拟租赁关 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：张江蓉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司全资子公司租赁建筑屋顶用于光伏发电暨关联交易》 议案 1.议案内容： 联方秭归金达 ...

对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司基于战略布局和业务发展需要，拟出资设立全资子公司。全资子公司 暂定名称：四川戈碧迦新材料科技有限公司（以下简称"新公司"）,并以新公 司为主体投资建设中性硼硅药用玻璃项目。 新公司注册地址拟为四川省雅安市经济技术开发区，拟注册资本不超过 1 亿元人民币。 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-079 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 11 月 22 日公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于 公司对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。该议案已经第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。本次对 外投资无需提交公司股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-078 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司全资子公司宜昌戈碧迦精密器件有限公司因业务发展需要，拟租赁关 联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区凤仪大道 3 号求索科创城光机电产业园厂房及专项配套建设，建筑面积约 16,573.87 平方 米，并拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。 （二）决策与审议程序 2024 年 11 月 22 日公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公 司全资子公司租赁厂房暨关联交易的议案》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票，关联董事杜聃回避表决。该议案已经第五届董事会独立董事第四次 专门会议、第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。本次关联交易尚需 提交公司股东大会审议。 ...