光电科技股份有限公司 控制鉴证报告 11000002 大华核字[2023] 003795 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一张管平台（http://ac.mof.gov.nl 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.my.f.gov.nl com.cn/ ⒆ेᠸ⻗䘖ݹ、⭥ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 䢤䇱ᣕࡦ䜘᧗ ˄ᡚ→ ᒤ ᴸ ᰕ˅ ⴞᖅ 亥⅑ аǃ 䜘᧗ࡦ䢤䇱ᣕ Ҽǃ ⒆ेᠸ⻗䘖ݹ、⭥ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ䜘᧗ࡦ 䇴ԧᣕ 大华会计师事务所(特殊普 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 紧证报告 大华核字[2023] 003795 号 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 (以下简称戈碧迦公司)管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 ...

电科技股份有限公司 性损益鉴证报告 大华核字[2023]003794 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 册该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业 报告编码:京23GR66 ⒆ेᠸ⻗䘖ݹ、⭥ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 䶎㓿ᑨᙗᦏ⳺䢤䇱ᣕ ˄ᡚ㠣 2023 ᒤ 6 ᴸ 30 ᰕ→৺ࡽйњᒤᓖ˅ | | ⴞᖅ | | 亥⅑ | | --- | --- | --- | --- | | аǃ | 䶎㓿ᑨᙗᦏ⳺䢤䇱ᣕ੺ | | | | | | | | | Ҽǃ | 䶎㓿ᑨᙗᦏ⳺᰾㓶㺘 | | | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-coa.com 非 经 常 性 损 益 鉴 证 报 告 大华核字[2023] 003794 号 电科技股份有限公司全体股东: 审核了后附的湖北戈碧迦 ...

公告编号：2023-066 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 12 日 15:00—2023 年 10 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 公告编号：2023-066 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.c ...

一、会议召开和出席情况 公告编号：2023-060 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨景顺 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于更正 2022 年年度报告及 2023 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 为确保年度报告信息披露的准确性，公司对《2022 年年度报告》及《2023 年半年度报告》进行了更正，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 ...

公告编号：2023-059 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈树彬、朱永昌、周楷唐因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 除上述调整外，其他内容不变。 （一）审议通过《关于更正 2022 年年度报告及 2023 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 为确保年度报告信息披露的准确性，公司对《2022 年年度报告》及《2023 年半年度报告》进行了更正，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在全国中 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事 ...

公告编号：2023-061 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—— 独立董事》、《公司章程》和《独立董事管理制度》的有关规定，作为 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事，对公司第四届董事会第 十七次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于批准报出公司<2023 年半年度审计报告>的议案》； 经审阅此议案资料，我们认为，大华会计师事务所针对公司 2023 年半年度经营成果出具的《2023 年半年度审计报告》，符合有关法律、 法规、规范性文件和监管机构的相关规定。审计报告能够准确的反映 公司经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 全体独立董事一致同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。 二、《关于批准报出公司<内部控制鉴证报告>的议案》； 经审查，公司内部控制自我评价报告 ...

公告编号：2023-047 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司重大诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展 公司于 2023 年 7 月 20 日收到四川省成都市中级人民法院关于案号(2023) 川 01 知民初 338 号诉讼案件的《传票》及《民事起诉状》等相关诉讼资料， 获知该法院已受理原告成都光明光电股份有限公司与本公司及自然人李明侵 害技术秘密纠纷一案，并定于 2023 年 8 月 24 日开庭。2023 年 8 月 9 日，公 司收到四川省成都市中级人民法院关于案号(2023)川 01 知民初 338 号诉讼案 件的《传票》，并定于 2023 年 8 月 18 日提前开庭，主要事项为原告和公司双 方交换证据。2023 年 9 月 13 日，公司向四川省成都市中级人民法院邮寄提交 了保密证据。 法定代表人：刘晓东 与挂牌公司的关系：无 2、 被告 姓名或名称：湖北戈碧迦光电科技股份 ...

公告编号：2023-048 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司重大诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展 公司于 2023 年 7 月 20 日收到四川省成都市中级人民法院关于案号(2023) 川 01 知民初 339 号诉讼案件的《传票》及《民事起诉状》等相关诉讼资料， 获知该法院已受理原告成都光明光电股份有限公司与本公司及自然人张秉明 侵害技术秘密纠纷一案，并定于 2023 年 8 月 24 日开庭。2023 年 8 月 9 日， 公司收到四川省成都市中级人民法院关于案号(2023)川 01 知民初 339 号诉讼 案件的《传票》，并定于 2023 年 8 月 18 日提前开庭，主要事项为原告和公司 双方交换证据。2023 年 9 月 13 日，公司向四川省成都市中级人民法院邮寄提 交了保密证据。 二、本次诉讼事项的基本情况 （一）当事人基本信息 1、 原告 姓名或名称：成都光明光电 ...

（一）当事人基本信息 1、 原告 姓名或名称：成都光明光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展 公司于 2023 年 7 月 20 日收到四川省成都市中级人民法院关于案号(2023) 川 01 知民初 337 号诉讼案件的《传票》及《民事起诉状》等相关诉讼资料， 获知该法院已受理原告成都光明光电股份有限公司与本公司及自然人张秉明 侵害技术秘密纠纷一案，并定于 2023 年 8 月 24 日开庭。2023 年 8 月 9 日， 公司收到四川省成都市中级人民法院关于案号(2023)川 01 知民初 337 号诉讼 案件的《传票》，并定于 2023 年 8 月 18 日提前开庭，主要事项为原告和公司 双方交换证据。2023 年 9 月 13 日，公司向四川省成都市中级人民法院邮寄提 交了保密证据。 二、本次诉讼事项的基本情况 公告编号：2023-046 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司重大 ...

公告编号：2023-049 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于重大诉讼公告（补发）的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、更正概述 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《戈 碧迦：重大诉讼公告（补发）》（公告编号：2022-137）。由于原公告表述 李明身份的内容，系引用原告起诉状的相关内容，并非公司对事实的陈述。 公司为消除投资者对李明身份信息的理解误差，经公司核查后，本次公告现 予以更正澄清相关内容。 二、更正内容 为确保重大诉讼公告披露的准确性，公司对《戈碧迦：重大诉讼公告（补 发）》（公告编号：2022-137）进行了更正，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上 ...