公告编号：2023-013 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 3 楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：虞国强 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 42,816,316 股，占公司有表决权股份总数的 36.21%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份 总数 33,409,156 股，占公司有表决权股份总数的 28.25%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席 ...

中信建投证券股份有限公司 关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"主办券商"）作为湖北 戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦""挂牌公司"或"公司"）的主办 券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办 发〔2021〕116 号）（以下简称《通知》）等相关工作安排的要求，根据戈碧迦自 查情况并结合日常督导情况，对 2022 年度戈碧迦公司治理专项自查及规范活动 开展了专项核查工作，现将核查情况报告如下： 一、关于挂牌公司在内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序 运行、治理约束机制等五个方面的核查情况 （一）内部制度建设 主办券商查阅了戈碧迦出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报 告》、戈碧迦股东大会、董事会及监事会的相关决议、《公司章程》及各项内部控 制制度，戈碧迦已按要求建立《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规 则》《监事会议事规则》《独立董事管理制度》《信息披露事务管理制度》《承诺管 理制度》《利润分配管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《投资 ...

公告编号：2023-012 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东投票表决 时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 19 日 15:00—2023 年 4 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （ ...

公告编号：2023-010 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929 人 2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：17 家 2.投资者保护能力 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2021 年度末合伙人数量：264 人 2021 年度末注册会计师人数：1,498 人 20 ...

公告编号：2023-011 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕 116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行 专项披露如下： 一、 公司基本情况 公司挂牌日期为 2016 年 1 月 19 日，属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为虞顺积、虞国强，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 32.78%，实际控制人 于挂牌前取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化 0 次。 公司存在控股股东，控股股东为虞顺积，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 25.32%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在接受他人表决权委托的情况， 接受表决权委托的比例为 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 陈树彬、周楷唐、朱永昌在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交 办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 公司 2022 年第二次临时股东大会分别审议通过提名陈树彬、周楷唐、朱 永昌为独立董事的议案，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。 陈树彬先生，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居 留权，大学本科学历，1993 年 7 月参加工作。1993 年 7 月-至今，任职中国科 学院上 ...

公告编号：2023-008 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—— 独立董事》、《公司章程》和《独立董事管理制度》的有关规定，作为 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事，对公司第四届董事会第 十三次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》； 经审阅该议案资料，我们认为，公司 2022 年度利润分配预案综 合考虑了公司的盈利状况及现金流情况，符合公司章程规定的利润分 配政策，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益 的情况。 因此我们一致同意本议案，并同意将该议案提交 2022 年年度股 东大会审议。 经审阅该议案，我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙） 具有从事证券业务资格，并且有长期担任国内上市公司年度审计工作 的经验，能 ...

公告编号：2023-006 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 7.召开情况合法合规性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 5.会议主持人：虞国强 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书。 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 14 日以通讯方式发出 公告编号：2023-006 章程》的规定，结合公司 2022 年度工作情况，公司总经理编制了《2022 年度 总经理工作报告》。 本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 ...

公告编号：2023-007 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 14 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：杨景顺 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 湖北罡振律师事务所 二零二三年一月 致:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 湖北罡振律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所律师参加了公司 2023年第一次临时股东大会 (以下简称本次股东大会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公 司章程》(以下简称章程)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股东大会 议事规则》(以下简称议事规则)等相关规定,本所对公司本次股东大会 的召集召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项发表 法律意见如下: 一、本次股东大会的召集召开程序。 召开本次股东大会前,公司于 2022年 12月 26 日在全国中小企业股 份转让系统网站上公告了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》,将本次股东大会 的召开日期、现场会议地点、会议出席对象登记方法等事项予以公告。公 告刊登的目期距本次股东大会的召开符合《公司法》及《章程》等有关规 定。 公司本次 ...