证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-030 山东数字人科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司战略发展和业 务经营需要，进一步优化公司业务布局，拟设立全资子公司山东易盛进出口有限 公司，注册资本为 300 万元人民币，主营业务为货物及技术进出口（全资子公司 的名称、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门最终核定为 准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 投资设立全资子公司》的议案，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及 关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-028 山东数字人科技股份有限公司 (一)会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月，注册地址为 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）数量为 245 人，注册会计师 1,656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。2022 年度，信永中和审计业务收入（经审计）29.34 亿元，证券业务收入（经审计） 8.89 亿元，2022 年上市公司审计客户家数 366 家。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第十五次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》， 同意聘任信永中和为公司 2023 年度审计机构。 二、会计师事务所履职情况 信永中和对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司内部控制执行 情况、募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况等进行核查并出 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司的 2023 年度审计 机构。 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-027 山东数字人科技股份有限公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 2022 年证券业务收入（经审计）：8.89 亿元 （一）资质条件 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人（股东）数量：245 人 2023 年度末注册会计师人数：1,656 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告 ...

北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 济南市高新区经十东路 7000 号高新区汉峪金谷 A3-5 栋 16 层 邮编：250101 传真:0531-88876907 电话: 0531-88876911 法律意见书 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:山东数字人科技股份有限公司 经核查,本次股东大会由公司第三届董事会召集。公司董事会于 2024年 3 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《召开山东数字人科技股 份有限公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案。公司已于 2024年 3 月 29 日 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受山东数字人科技股 份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2024年第二 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《公司法》《证券法》 等现行相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及《山东数字人科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定出具本法律意见书。 根据 ...

国投证券股份有限公司 关于山东数字人科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东 数字人科技股份有限公司（以下简称"数字人"或"公司"）的保荐机构，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》等相关规定，对数字人 2023 年度的募集资金存放与实际 使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020） 2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使 超额配售选择权所发新股）。 2020 年 11 月 23 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 6,956,522 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.50 元 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-006 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：王艳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届监事会监事》议案 1.议案内容： 公司监事王艳女士因个人原因提出辞职。由于王艳女士的辞职将导致公司监 事会成员低于法定人数，故其辞职申请在公司股东大会补选产生新任监事后方可 生效，在 ...

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于 2024 年 3 月 28 日审议并通过《关于补选公司第三届监事会监事》议案： 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-008 山东数字人科技股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命能够完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司经营发展具有 积极的促进作用。 提名李嘉舜先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-009 山东数字人科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-007 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以现场、视频相结 合方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事王清平、王莉、李承润、李增春因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《召开山东数字人科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大 会的议案》 1.议案内容： 具体议案内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-005 山东数字人科技股份有限公司监事辞职公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 2 月 27 日收到监事、监事会主席（王艳）女士递交的辞职 报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 0.3014%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其 它职务。 （二）辞职原因 王艳女士因个人工作原因，辞去监事、监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺 ...