北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层 5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing 邮编/Zip Code:100027 电话/Tel:86-010-50867666 传真/Fax:86-010-65527227 电子邮箱/E-mail： kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 北京市康达律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌的 补 充 法 律 意 见 书 康达股发字[2020]第 0099-1 号 二零二零年七月 1 补充法律意见书 目 录 | 释 义… | | --- | | 第一部分 《审查问询函》相关回复 | | 一、 《审查问询函》问题 1. 关于业务许可资质与经营合规性. | | ニ、 《审查问询函》问题 4. 关于数据与课程资源. | | 11 | 《审查问询函》问题 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-001 山东数字人科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐以发 2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司 章程》的规定。 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的公 司《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-080）。 2.议案表决结果： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 53,936,937 股，占公司有表决权股份总数的 ...

法律意贝 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 济南市高新区经十东路 7000 号高新区汉峪金谷 A3-5 栋 16 层 邮编：250101 电话: 0531-88876911 传真: 0531-88876907 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:山东数字人科技股份有限公司 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受山东数字人科技股 份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2024年第一 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《公司法》《证券法》 等现行相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及《山东数字人科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定出具本法律意见书。 根据现行相关法律、法规、规章、其他规范性文件的相关要求,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对公司提供的有关本次 股东大会的文件资料进行了核查。在核查过程中,本所律师得到公司如下保证: 1、公司向本所律师提供的文件中的所 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-083 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日 以电话、即时通讯方 式发出 5.会议主持人：王艳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》 1.议案内容： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的公 司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》（公告编号： 2023-084）。 1 2.议 ...

安信证券股份有限公司 关于山东数字人科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为山东 数字人科技股份有限公司（以下简称"数字人"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对数字人部分募 投项目延期进行了核查，具体情况如下： 2020 年 11 月 23 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 6,956,522 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.50 元，募集资金总额为 86,956,525.00 元，减除发行费用人民币 12,541,115.39 元后，募集资金净额为 74,415,409.61 元。2021 年 1 月 6 日，公司全额行使超额配售选择权，按照发行 价格 12.50 元/股发行 104.3478 万股股票，公司由此增加的募集资金总额为 13,043,475.00 元，连同初始发行规模 695.6522 万股 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-085 山东数字人科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020） 2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行 使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为人民币 12.50 元/股，公司向 不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 800 万股（含行使超额配售选择 权所发新股），募集资金总额 10,000.00 万元（超额配售选择权行使后），减除发 行费用人民币 12,541,115.39 元后，募集资金净额为 87,458,884.61 元。上述募集 资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资 报告》（天健验〔2020〕4-5 号）和（天健验〔2021〕4-1 号）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

安信证券股份有限公司 关于山东数字人科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为山东 数字人科技股份有限公司（以下简称"数字人"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对数字人部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补流进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020） 2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使 超额配售选择权所发新股）。 2020 年 11 月 23 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 6,956,522 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.50 元，募集资金总额为 86,956,52 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-082 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李庆柱、王清平因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn） ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-084 山东数字人科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开 第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补流》的议案，鉴于公司募投项目"数字 人云平台建设项目"达到预定可使用状态，同意公司该募投项目结项，并将结项 后的节余募集资金用于永久补充流动资金。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 截至2023年12月21日，本公司共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：元 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | | --- | --- | --- | | 齐鲁银行股份有限公司山东自贸试 | 86611731101421028611 | 42,489,428.78 | | 验区济南片区分行 | | | | 齐鲁银 ...