证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-078 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 审计委员会依照公司章程、本细则及董事会授权履行职责，审计委 员会的提案应当提交董事会审议决定。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<审计委员会工作细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）发 展需要，降低财务和经营风险，进一步完善公司治理结构，规范公司董事会审计 委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件以 及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本细则。 第 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-081 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司独立董事专门会议工作 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《无锡海达尔精密滑轨股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-072 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： 前款所称累积投票制是指股东大 会选举董事或者监事时，每一股份拥有 与应选董事或者监事人数相同的表决 权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会应当向股东公告候选董事、监事 的简历和基本情况。累积投票制的具体 操作程序如下： （一）股东大会对董事、监事候选 人进行表决前，会议主持人应明确告知 与会股东对董事、监事候选人议案实行 累积投票方式，董事会必须制备适合实 行累积投票方式的选票，董事会秘书应 对累积投票方式、选票填写方法作出说 明和解释； （二）股东大会对董事、监 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-070 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长朱光达先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-074 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东 大会审议。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 5 名董事组成,其中独立董事 2 名。董事会设董事长一 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员应当具备履行职责所必 需的知识、技能和素质。 第四条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步 完善公司法人治理结构， ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-071 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-069）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-079 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司薪酬与考核委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）发 展需要，完善公司董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效 的薪酬管理制度，规范公司董事会薪酬与考核委员会的运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-075 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 监事会议事规则 第一章 监事会的一般规定 第一条 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）为完善法人 治理结构，进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《无锡海达尔精密滑轨 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 监事、监事会依据法律、行政法规和公司章程的规定行使职权，公 司董事会、经 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-077 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，本议案需提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （二）具有商业实质、定价公允、应不偏离市场独立第三方的价格或收费标 准等交易条件。公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得 以任何方式隐瞒关联关系。公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否会 损害公司利益。必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问； 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保证无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案需提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 ...