一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<提名委员会工作细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-080 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）发 展需要，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事、高级管理人员的 提名、任免程序科学化和民主化，规范公司董事会提名委员会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《无锡海达尔精密滑 轨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是公司董 ...

海达尔 证券代码 : 836699 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人朱光达、主管会计工作负责人夏旭旦及会计机构负责人（会计主管人员）夏旭旦保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 一、 主要财务数据 | 项目 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-068 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见》 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 为满足生产经营及业务发展需要，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以 下简称"公司"）拟向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请不超过 3,200 万 元人民币（或等值外币）的授信额度。授信额度项下的授信业务品种包括但不 限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等授信业务。具体授信额度、授信方 式等以公司与相关银行签订的协议为准。 二、审议与表决情况 公司于 2023 年 9 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司无锡惠山支行 申请授信的议案》，同意公司向中中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请不超 过 3,200 万元人民币的综合授信额度。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 本次公司向银行申请综合授信额度系公司生产经营和业务发展所需，对公 司日常经营和建设项目实施产生积极的影响，有利 ...

根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、 《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司独立董事工作制度》等文件的有 关规定，我们作为无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"海达尔"或 "公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立 场，现就公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请授信的独 立意见 我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认 为： 公司向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请授信，符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。对公司业务、财务不构成重大影 响。有利于公司的发展，不存在损害公司利益及股东权益的情况。 因此，我们一致同意公司向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请授信 的议案。 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-067 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-065 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长朱光达先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请授信的议 案》 1.议案内容： 公司拟向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请不超过人民币 3,200 万 元的授信额度。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 18 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-066 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：袁经纬 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请授信的议 案》 1.议案内容： （www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号： 2023-068）。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司拟向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请不超过人民币 3,200 万 ...

因此，我们一致同意公司 2023 年半年度报告及其摘要。 二、关于 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 的独立意见 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-063 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、 《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司独立董事工作制度》等文件的有 关规定，我们作为无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"海达尔"或 "公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立 场，现就公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的独立意见 我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认 为： 公司 2023 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-061 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长朱光达先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2023 年半年度报 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-064 告》（中汇会验〔2023〕7897 号、中汇会验〔2023〕5307 号）。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，经公司第三届董事会第 四次会议以及 2022 年第二次临时股东大会通过，制定了《无锡海达尔精密滑轨 股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"），公司经 过 2022 年 6 月 15 日第三届董事会第七次会议，2022 年第四次临时股东大会及 2022 年 7 月 26 日，第三届董事会第九次会议，2022 年第六次临时股东大会两次 修订后，形成了现在使用的《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存 储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况 的监督等进行了规定。 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-062 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-059）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-060）。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：袁经纬 2.议案表决结果：同意 ...