证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-077 广东奔朗新材料股份有限公司 关于签订募集资金三方及四方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据北京证券交易所于2023年9月28日发布《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第9号——募集资金管理》的规定，2023年12月13日，公司和全资 子公司新兴奔朗分别与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议 之补充协议》《募集资金四方监管协议之补充协议》，调整部分约定，补充协 议主要条款如下： （一）公司分别与保荐机构、中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行、 广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行、广发银行股份有限公司佛山 分行签订的《募集资金三方监管协议之补充协议》 | | | | 六、甲方一次或十二个月以内累计从 | 调整为： | | --- | --- | | 专户中支取的金额超过2,000.00万元 | 甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金 | | 或募集资金净额的10%的，乙方应当 ...

广东奔朗新材料股份有限公司 公司章程 广东奔朗新材料股份有限公司 公司章程 （经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 2023 年 11 月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | | 第六节 | | 股东大会的表决与决议 26 | | | 第五章 | | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董 | 事 32 | | | 第二节 | | 董事会 38 | | | 第三节 | | 董事会秘书 44 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-075 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：广东奔朗新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 121,873,092 股，占公司有表决权股份总数的 67.0074%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总 数 115,097,092 股，占公司有表决权股份总数的 63.2819%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 5.会议主持人：董事长尹育航先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0652 号 致：广东奔朗新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东奔朗新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-057 广东奔朗新材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 事会、单独或合并持有公司 3%以上股份 | 事会、单独或合并持有公司已发行股份 | | --- | --- | | 的股东提名推荐，独立董事候选人由董 | 3%以上股份的股东提名推荐，独立董事 | | 事会、监事会、单独或合并持有公司 1% | 候选人由董事会、监事会、单独或合并 | | 以上股份的股东提名推荐。监事会和股 | 持有公司已发行股份 1%以上股份的股 | | 东提名的董事候选人由董事会进行资 | 东提名推荐。监事会和股东提名的董事 | ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-068 广东奔朗新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步完善广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，进一步提升内部控制能力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件，《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会设置的专门工作机构，由董事组成， 向董事会负责并报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成及任免 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-069 广东奔朗新材料股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奔朗新材料股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，进-步建立健全公司董事、高级管理人员的提名及考 核程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司董事会设立提名与薪酬考核委员会，并制定本工作细则。 第 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-074 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 16 日召开公司 2023 年第二次 临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 广东奔朗新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司将通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）向股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-066 公开承诺应当包括以下内容： 广东奔朗新材料股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奔朗新材料股份有限公司 承诺管理制度 第一条 制度目的 为规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人、股东、关联方、公司及其他承诺人（以下统称"承诺人"）作出及履行 承诺的行为，切实保护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件和《广东奔朗新材料股份 有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 承诺内容 （一）承诺的具体事项； ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-058 广东奔朗新材料股份有限公司股东大会制度 第一章 总则 第一条 为完善广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提 高股东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《广东奔朗新材料 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关条款的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 ...