广东奔朗新材料股份有限公司 1 2023 奔朗新材 836807 官微二维码 年度报告 （如有） 可视化年报 （如有） 图 片 （如有） 图 片 （如有） 事 件 描述 （或）致投资者的信 2 公司年度大事记 公司负责人尹育航、主管会计工作负责人刘芳芳及会计机构负责人（会计主管人员）孙焕颜保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | 【重大风险提示表】 事 件 描述 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 ...

广东奔朗新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 广东奔朗新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-97 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10318 号 广东奔朗新材料股份有限公司： 一、 审计意见 我们审计了广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称奔朗新材） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-028 广东奔朗新材料股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化， 依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关法 律、法规、规范性文件、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司 章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的监督、评价和建议。 第三条 本制度所称被审计对象，是指公司各部门、控股子公司、对公司 具有重大影响的参股公司及上述主体的相关责任人员。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人 员及其他有关人员为实 ...

海通证券股份有限公司 关于广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东 奔朗新材料股份有限公司（以下简称"奔朗新材"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市持续督导保荐机构，根据《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》等有关规定，对奔朗新材 2023 年度募集资金的存放和使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意广东奔 朗新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2022]2998 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司于 2022 年 12 月 20 日在北京证券交易所上市，向不特定合格投资者公开发行 股票 4,547 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.00 元/股，募集资金总 额 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-026 广东奔朗新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大 会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司将通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）向 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同 一表决 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-013 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（易兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市股票规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》的有关规定，认真、勤勉、谨 慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各 项工作任务，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现就2023年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司共召开了4次董事会会议、3次股东大会会议。本人出席会议 的情况如下： （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 易兰，中国国籍，无境外永久居留权，女，1981年10月出生，博士研究生 学历，硕士研究生导师 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-009 广东奔朗新材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长尹育航先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事匡同春因工作原因 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-019 广东奔朗新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 使用自有闲置资金购买理财产品情况概述 （一） 购买理财产品的目的 为了提高广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自有闲置资金 使用效率，合理利用阶段性闲置资金，为公司及股东获取更多的回报，在不影 响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品。 （二） 购买理财产品金额和资金来源 上述购买理财产品的总额度不超过 12,000 万元人民币，该额度可以循环 滚动使用，即任何时点未到期的投资理财产品的余额不得超过 12,000 万元人 民币。购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集资金。 （三） 购买理财产品的方式 1、 预计购买理财产品额度的情形 公司拟使用总额度不超过 12,000 万元人民币的自有闲置资金购买理财产 品，投资对象为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理 ...

广东奔朗新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 鉴证报告 关于广东奔朗新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10319号 广东奔朗新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东奔朗新材料股份有限公司（以下简 称"奔朗新材"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 奔朗新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临 时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募 集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 ...