广东奔朗新材料股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-071 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奔朗新材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护广东奔朗新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由公司实际控制的、依据我国境内法律 法规和境外有关法律设立的，具有独立法人资格的公司。具体包括： （一）公司一方拥有或控制，通过独资成立或全资收购设立的子公司； （二）公司与其他单 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-072 广东奔朗新材料股份有限公司 关于改选第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事，公司董事兼财务负责人刘芳芳女士不再符合公司董事会审计委员会的 任职要求。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，保障董事会审计委员会的正常运行，经董事长 提名，董事会改选吴桂周先生为董事会审计委员会委员。 二、对公司的影响 本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》所做的调整，符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会 对公司生产经营活动产生不利影响。 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 （一）改选的基本情况 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公 ...

广东奔朗新材料股份有限公司利润分配管理制度 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奔朗新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一条 制度目的 为规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配行 为，建立科学、稳定的分配制度，切实保护中小投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》、（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等相关法 律法规、规范性文件和《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 决策机制 公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，依据现代 ...

1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人尹育航、主管会计工作负责人刘芳芳及会计机构负责人（会计主管人员）孙焕颜保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 奔朗新材 证券代码 : 836807 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 第二节 公司基本情况 一、 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was held on September 19, 2023, from 15:45 to 17:00 via the "Panorama Roadshow" website [3] - The event was part of the "2023 Guangdong Listed Companies Investor Collective Reception Day" organized by the Guangdong Securities Regulatory Bureau and the Guangdong Listed Companies Association [2] Group 2: Company Participation - Participants included the company's Chairman and General Manager, Mr. Yin Yuhang, and other key executives [4] - Investors participated remotely in the event [4] Group 3: Key Discussion Points - The company showcased innovative diamond tools at the Guangzhou Ceramic Industry Exhibition, highlighting their competitive advantages such as sharpness, durability, and cost-effectiveness [5] - The company ranks among the top in the global market for diamond tools used in ceramic processing and plans to enhance market share through two major projects: a new high-performance diamond tool manufacturing project and a research center [6] - The company reported a significant decline in revenue and net profit in the first half of 2023, primarily due to reduced demand in export markets like Brazil and Bangladesh [8] Group 4: Financial Insights - The proportion of overseas sales in the company's main business revenue was 64.46% in 2021, 49.97% in 2022, and 40.53% in the first half of 2023, indicating a decreasing trend [9] - The company aims to improve accounts receivable turnover by enhancing risk management and optimizing credit policies [11] Group 5: Future Growth Strategies - The company is exploring new growth areas, including rare earth permanent magnet components and advanced ceramic materials, while considering partnerships or acquisitions to accelerate new business development [10] - The cost structure of products includes a high proportion of direct materials, with specific details to be disclosed in company reports [12]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东奔朗新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖 区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 19 日（周二）15:45-17:00。 届时公司董事长、总经理尹育航先生，董事、财务负责人刘芳芳女士，董事、 副总经理、董事会秘书曲修辉先生将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-053 广东奔朗新材料股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 的公告 广东奔朗新材料 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-048 广东奔朗新材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事吴桂周、刘祖铭、匡同春、易兰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 5.会议主持人：董事长尹育航先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-052 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、募集资金到账情况 公司于 2022 年 11 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意广东奔 朗新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2022]2998 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司于 2022 年 12 月 20 日在北京证券交易所上市，向不特定合格投资者公开发行 股票 4,547 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.00 元/股，募集资金总 额为 318,290,000.00 元，扣除发行费用 35,768,440.56 元（不含增值税）后，募集 资金净额为 282,521,559.44 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 13 日全部到账， 并由立信会计 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-049 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：林妙玲女士 广东奔朗新材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 经审核，监事会认为公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合相 关法律法规、《公司章程》和公司内 ...

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