证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-008 盖世食品股份有限公司 对外投资设立新加坡全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为打造拓展国际市场的桥头堡，进一步实现盖世食品股份有限公司（以下简 称"公司"）的全球化发展战略，增强公司产品的国际竞争力，公司使用自有资 金在新加坡共和国（以下简称"新加坡"）设立全资子公司，主要从事贸易业务， 注册资本为 3,000,000 新币（以实际汇率为准计算人民币出资额）。新加坡全资子 公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以新加坡相关政府部门的最 终注册登记结果为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）第二十七 条等相关规定，公司本次对外投资新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-005 盖世食品股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月25日召开了第三届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综 合授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的基本情况 根据2024年经营发展需要，为满足公司发展的资金需求，公司拟向银行申请 总额不超过20,000.00万元人民币的综合授信，上述授信额度的使用包括但不限于 非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、内保外贷、内保 直贷、融资租赁等授信业务。具体的业务品种、授信额度及授信期限最终以银行 及其他金融机构实际审批的为准。在上述授信额度内，公司拟提供总额度不超过 20,000.00万元的担 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-003 盖世食品股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第十九次会议相关事项的 审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 三、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》的审查意见： 经审阅《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，作为独立董事我们 认为：在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司使用 额度不超过6,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司闲 置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 综上所述，我们一致同意《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,并 同意将该议案提交股东大会审议。 一、《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项 的议案》的审查意见： 经审阅《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项 的议案》，作为独立董事我们认为：公司2024年度向银行等金融机构申请综合授 信额度及担保事项为 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-002 盖世食品股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长 盖泉泓 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担 保事项的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-004 盖世食品股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担 保事项的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 王晓华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （www.bse.cn）发布的《关于公司 2024 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-010 盖世食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同一表决权重 复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日下午 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-007 盖世食品股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，提高收益水平，根据《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，在确 保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行现 金管理，为公司及股东创造更大的收益。 （二）投资产品品种 公司拟使用自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的具有合法经营 资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、定期存 款、大额存单、通知存款、协定存款等理财产品），不包括股票及其衍生产品、 证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。 （三）现金管理资金来源 进行现金管理的资金仅限于公司闲置的自有资金。 （四）投资理财产品额度 公司拟使用不超过人民币6,000万元（含本数）的 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- 11 | 870199 | 倍益康 | 8876163 | 21673.81 | 当日换手率达到52.12% | | 2024-01- | 831627 | 力王股份 | 11932278.0 | 17746.86 | 当日换手率达到48.71% | | 11 | | | | | | | 2024-01- 11 | 873132 | 泰鹏智能 | 5379657 | 11478.34 | 当日换手率达到47.18% | | 2024-01- 11 | 831906 | 舜宇精工 | 7102324 | 15464.78 | 当日换手率达到35.57% | | 2024-01- | 836826 | 盖世食品 | 15644495.0 | 19857.62 | 当日换手率达到30.75% | | 11 | | | | | | ...

| | 公告日期 2024-01-11 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 盖世食品(836826) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 15644495.0 | 成交金额（万 元） | 19857.62 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中国银河证券股份有限公司宁波君子街证券营业部 | | | 7557885.57 | 1364366.68 | | 买2 | 海通证券股份有限公司南京常府街营业部 | | | 3989353.98 | 4002016.02 | | 买3 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 3298080.62 | 1007871.77 | | 买4 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街营业部 | | | 3196721.66 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 2553782.99 | 2628521 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 873132 | 泰鹏智能 | 7304183 | 18056.9 | 当日价格振幅达到31.89% | | 10 | | | | | | | 2024-01- | 873132 | 泰鹏智能 | 7304183 | 18056.9 | 当日换手率达到64.06% | | 10 | | | | | | | 2024-01- | 831627 | 力王股份 | 14614270.0 | 22450.62 | 当日换手率达到59.65% | | 10 | | | | | | | 2024-01- | 831906 | 舜宇精工 | 10924469.0 | 24484.04 | 当日换手率达到54.72% | | 10 | | | | | | | 2024-01- | 836826 | 盖世食品 | 20539664.0 | 25388.12 | 当日换手率达到40.37% | | 10 | | | | | | | 2024 ...