证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-060 盖世食品股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事徐学明、曹云锋、司旭作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事徐学明、曹云锋、司 旭作为征集人，就公司拟于2025年5月12日召开的2024年度股东大会审议的有关 议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》； 2、《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年股权激励计划有关 事项的议案》。 二、征集主张及理由 表决意见：征集人作为公司独立董事，已出席公司2025年4月10日召开的第 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-058 盖世食品股份有限公司监事会 关于 2025 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"） 等法律、法规及规范性文件以及盖世食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年股权激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"），发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励的情形， 包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-064 盖世食品股份有限公司监事会 关于 2025 年员工持股计划（草案）的核查意见 3、公司本次员工持股计划拟参加对象符合《指导意见》及其他法律、法规 和规范性文件规定的参加条件，符合员工持股计划规定的参加对象范围，其作为 公司本次员工持股计划参加对象的主体资格合法、有效。 4、公司实施本次员工持股计划，有利于进一步改善公司治理水平，提高员 工的凝聚力和公司的发展活力，吸引和留住优秀人才，实现公司、股东、员工利 益的一致，促进公司持续、健康、长远的发展。 综上所述，监事会认为，公司实施本次员工持股计划不存在损害公司及全体 股东利益，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司实施本次员工持股计 划。 盖世食品股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 11 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-051 盖世食品股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事朱文靖因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简 1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事 ...

836826 盖世食品 1 年度报告 2024 盖世食品股份有限公司 公司年度大事记 盖世食品(江苏)有限公司盛大开业，盖世食品开启"双工厂"阶段 2024 年 5 月 8 日，盖世食品(江苏)有限公司盛大开业，盖世食品开启"双工厂"阶段。助力盖 世食品在市场竞争中占据更有利地位，为消费者提供更多优质、美味的食品，更为公司未来的快速 发展奠定了坚实基础。 权益派发 2024 年 6 月 4 日，公司实施了权益分派，每 10 股派发 1.5 元现金红利（含税），以资本公积向 全体股东以每 10 股转增 2 股，本次权益分派共计转增 23,114,227 股 ，派发现金红利 17,335,670.55 元。该权益分派已实施完毕。 参与"十四五"国家重点研发计划"藻类"专项项目 2024 年 6 月 5 日，盖世食品作为农业产业化国家重点龙头企业，参与十四五国家重点研发计划 "食品制造与农产品物流科技支撑"专项中"藻类食品品质提升与增值加工关键技术研究及集成应 用"项目，促进我国藻类食品产业迈入高质量发展新阶段。 与食品专业世界顶尖学府一江南大学开展技术合作 通过培育新质生产力，该项目将推动形成海藻深加工产品矩阵， ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 672.19万股，累计占流通股比： 10.77%，较上期变化： -597.55万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2900 | 0.3000 | -3.33 | 0.3600 | | 每股净资产（元） | 2.44 | 2.72 | -10.29 | 3.18 | | 每股公积金(元) | 0.5 | 0.79 | -36.71 | 1.15 | | 每股未分配利润(元) | 0.81 | 0.81 | 0 | 0.80 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.34 | 4.9 | 8.98 | 3.64 | | 净利润(亿元) | 0.41 | 0.35 | 17.14 | 0.32 | | 净资产收益率(%) | 12.38 | 11.02 | 12.34 ...

证券代码：836826 证券简称:盖世食品 公告编号：2025-034 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2025 年 4 月 3 日至 2025 年 4 月 8 日）以内收盘价 涨幅偏离值累计达到 40.38%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 2、 核实方式： 电话询问、企业微信、微信询问等方式。 3、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处,未发现可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期公司经营情况及内外部经 营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 盖世食品股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-033 盖世食品股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换 届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 7 日审议并通过： 聘任盖泉泓先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 7 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 10,698,092 股，占公司股本的 7.6134%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 聘任杨懿女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 4 月 7 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 223,163 股，占公司股本的 0.1588%，不是失信联合惩戒对象。 聘任黄先锋先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 4 月 7 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换 ...

盖世食品股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，盖世食品股份有限公司(以下简称 "公司")于 2025年4月7日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下: 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-032 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 曹云锋 | 曹云锋、徐学明、YING JING | | 提名委员会 | 徐学明 | 徐学明、司旭、盖泉泓 | | 战略委员会 | 盖泉泓 | 盖泉泓、徐学明、张金虎 | | 薪酬与考核委员会 | 司旭 | 司旭、曹云锋、王晓华 | 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第 四届专门委员会委员，任期三年，自 ...