上海兰迪(大连)律师事务所 关于盖世食品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 18 层（116021 ) 18th Floor Nord Building, No.22 Titan Road, Shahekou District, Dalian, China 电话:(86-411) 8285 6800 网址:www.landinglawyer.com 上海|济南|长沙|乌鲁木齐|兰州|合肥|北京|福州|温州|郑州|南宁|杭州|昆明|大连… 印度|孟加拉|马尼亚|美国|印尼|尼泊尔|尼日利亚|越南|菲律宾|新加坡|日本|泰国 … LANDING 关于盖世食品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:盖世食品股份有限公司 上海兰迪(大连)律师事务所(以下简称"本所")接受盖世食品股份有限公司(以 下简称"公司")委托,指派李铮律师和贾婷律师(以下简称"本所律师")出席了公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会相关事项的 合法性进行了审核和见证,出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-012 盖世食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日 2.会议召开地点：辽宁省大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2025 年第一次临时股东大会决议公告 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担 保事项的议案》 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 80,918,824 股，占公司有表决权股份总数的 57 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period is expected to be ¥534,160,653.89, an increase of 9.02% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders is expected to be ¥40,859,854.56, representing a year-on-year increase of 17.17%[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be ¥34,387,206.07, up 7.31% year-on-year[4] - Total assets at the end of the reporting period are expected to be ¥498,600,537.68, an increase of 9.77% year-on-year[4] - Shareholders' equity attributable to the company is expected to be ¥343,576,396.28, up 7.40% year-on-year[4] - The company's earnings per share is expected to be ¥2.45, a decrease of 9.93% compared to the beginning of the reporting period[4] Revenue Growth Drivers - The increase in revenue is attributed to expanding sales channels and new customer acquisition, with growth in both domestic and international sales[5] - The company has strengthened new product development to meet diverse customer needs, enhancing customer loyalty and driving revenue growth[5] Cautionary Notes - The decline in earnings per share is primarily due to equity distribution and capital reserve conversion to increase total share capital by 19.69%[5] - Investors are advised to exercise caution as the financial data is preliminary and subject to change upon final audit[6]

一、 回购方案基本情况 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-010 盖世食品股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 780 万-1,527.5 万，资金来源为自有资金，具体回购股份使用资金总额以回购完成实际 情况为准。自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派 实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。 (一)审议及表决情况 盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 23 日召开了第三届董事 会第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第 四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 (二)回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用 于股权激励或员工持股计划，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约 束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性， 增强公司的核心竞争力，确 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，提高收益水平，根据《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，在确 保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行现 金管理，为公司及股东创造更大的收益。 （二）投资产品品种 公司拟使用自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的具有合法经营 资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、定期存 款、大额存单、通知存款、协定存款等理财产品），不包括股票及其衍生产品、 证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。 （三）现金管理资金来源 进行现金管理的资金仅限于公司闲置的自有资金。 （四）投资理财产品额度 盖世食品股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 二、审议程序 公司于2025年1月21日召开第三 ...

关于回购期限过半尚未实施回购的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月23日召开了第三届 董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议、第三届董事会独立董事 专门会议第四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 根据上述《关于公司回购股份方案的议案》，回购股份用于股权激励或员工 持股计划，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性，增强 公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司董事会审议通过 回购股份方案前30个交易日（不含停牌日）交易均价为5.036元，拟回购价格上 限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。为保护投资者利益，确定本次回购 价格不超过6.5元/股。本次拟回购股份数量不少于120万股，不超过235万股，占 公司目前总股本的比例为0.85%-1.67%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限 测算预计回购资金总 ...

盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、监事会及高级管 理人员的任期即将届满。目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司新 一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准 确性、连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理 人员的任期也将相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会监事会及 高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。 在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举完成之前，公司第三届董事 会全体董事、第三届监事会全体监事以及高级管理人员将按照法律、行政法规和 《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司 董事会、监事会、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。 特此公告。 盖世食品股份有限公司 董事会 2025年1月23日 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-008 盖世食品股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-004 根据2025年经营发展需要，为满足公司发展的资金需求，公司拟向银行申请 总额不超过25000万元人民币的综合授信，上述授信额度的使用包括但不限于非 流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、内保外贷、内保直 贷、融资租赁等授信业务。具体的业务品种、授信额度及授信期限最终以银行及 其他金融机构实际审批的为准。在上述授信额度内，公司拟提供总额度不超过 25000万元的担保（包括新增及原授信到期后续展）。 授信额度使用涉及重大资产抵押、质押等，达到规定披露标准的，公司将根 据相关规定及时履行信息披露义务。 提请股东大会授权公司董事长，在前述核定授信额度内，根据实际情况办理 融资事宜，并签署与各家银行等金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。授 权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过 前生效。本次年度授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在总授信额 度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在股东大会核定的授 信额度内，公司将不再就具体发生的授信另行召开董事会或股东大会审议（如有 新增或变 ...

盖世食品股份有限公司 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-002 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长 盖泉泓 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事徐学明、独立董事杨波因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担 保事项的议案》 1.议案内容： 根据 2025 年经营 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-003 盖世食品股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 王晓华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担 保事项的议案》 1.议案内容： 请总额不超过 25,000.00 万元人民币的综合授信，上述授信额度的使用包括但不 限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、内保外贷、 内保直贷、融资租赁等授信业务。具体的业务品种、授信额度及授信期限最终以 银行及其他金融机构实际审批的为准。在上述授信额度内，公司拟提供总额度不 超过 25,000.00 万元的担保 ...