证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-098 广东芭薇生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场和网络视频会议 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以电话方式发出 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1. ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-102 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于聘任公司内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《内部审计 制度》等相关规定，公司于2024年9月3日召开第四届董事会第一次会议，审议通 过《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意裴仲媛女士（简历如下）为公司内 部审计负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日 止。 裴仲媛，女，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 为国际注册内部审计师；美国注册管理会计师；中级经济师。2007 年 7 月至 2008 年 6 月，任谷崧集团新崧塑胶（东莞）有限公司稽核专员；2009 年 8 月至 2013 年 6 月，任广州流行美时尚商业股份有限公司审计专员；2013 年 7 月至 2017 年 3 月，任广州市 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2024 年 9 月 3 日召开了第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的 议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-101 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公司董事 职务时，其委员资格自动丧失。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治 理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备 ...

湖南启元律师事务所 关于 广东芭薇生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东芭薇生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见 证，并发表本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广 东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-097 广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 46,116,877 股，占公司有表决权股份总数的 56.49%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 1 楼会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-099 第四届监事会第一次会议决议公告 广东芭薇生物科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈清云先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-100 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 3 日审议并通过： 聘任冷群英女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 19,350,000 股，占公司股本的 22.55%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈彪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 4,747,000 股，占公司股本的 5.53%，不是失信联合惩戒对象。 聘任冷智刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上 述聘任人员直接持有公司股份 10,735,824 股，间接持有公司股份 1,024,000 股，合计占 公司股 ...

Company Achievements - Bawei successfully completed the listing on the Beijing Stock Exchange, marking a new chapter in the company's development[2]. - The company achieved a significant breakthrough in raw material research and innovation with the registration of "Dihydroquercetin" as a new ingredient[2]. - Bawei obtained AEO Advanced Certification from Chinese Customs, signifying its entry into the AEO Advanced Certification enterprise group, which provides a "green pass" for global trade[2]. - The company participated in the 28th Shanghai CBE International Beauty Expo, showcasing its theme "Bawei Beauty, Quality Creates the Future" and was awarded the "Outstanding Supplier" honor[2]. - The company has actively engaged in public welfare and environmental protection activities, earning recognition as a "2023 Outstanding Contribution Unit for Rural Revitalization"[2]. Financial Performance - Revenue for the current period reached ¥266,135,252.41, representing a 24.83% increase compared to ¥213,197,060.56 in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 32.14% to ¥14,740,470.25 from ¥21,721,845.55 year-on-year[14]. - The company's gross profit margin declined to 28.14% from 35.23% in the previous year[14]. - Total assets increased by 8.08% to ¥716,779,412.15, while total liabilities rose by 3.85% to ¥345,800,081.53[15]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥10,871,506.24, a decrease of 136.06% compared to ¥30,150,090.80 in the previous year[16]. - The company's ODM business model accounted for over 98% of its main business revenue during the reporting period[21]. - The company achieved operating revenue of ¥266,135,252.41, representing a year-on-year growth of 24.83%[23]. - Net profit for the period was ¥14,458,026.23, with a net profit margin of 5.43%, down 4.63 percentage points from the previous year[23]. Market Trends - The global cosmetics market is projected to reach ¥5,994 billion by 2024, indicating significant growth potential[25]. - The domestic cosmetics market size reached ¥5,169 billion in 2023, with a year-on-year growth of 6.4%[25]. - The domestic skincare market is projected to reach a market size of 301.4 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth of 7.5%[26]. - The domestic color cosmetics market is expected to grow to 58.5 billion yuan in 2024, reflecting a year-on-year increase of 10.8%[26]. - In 2024, nearly 60% of consumers prioritize anti-wrinkle and anti-aging features when selecting skincare products, indicating a shift towards efficacy-focused purchasing[27]. Operational Insights - The company has developed over 8,000 proprietary cosmetic base formulas, enhancing its ability to respond quickly to market demands[21]. - The company has established a comprehensive quality testing system, enabling it to issue third-party inspection reports and conduct in-house efficacy evaluations[21]. - R&D expenditure was ¥13,417,662.26, accounting for 5.04% of revenue, reflecting a year-on-year increase of 20.22%[24]. - The company plans to accelerate inventory turnover to enhance operating cash flow growth, with ending inventory valued at ¥20,660,000[45]. Risk Management - The company faces risks related to market competition and the cyclical nature of "hit products," which may impact operational stability and performance[61]. - The company reported a significant risk of operational performance fluctuations due to various factors, including macroeconomic conditions and industry competition, and plans to enhance R&D investment to mitigate this risk[62]. - The inventory balance has been increasing, raising concerns about potential impairment losses; the company aims to optimize inventory management to reduce this risk[62]. - The company has established internal control measures to manage third-party payments, ensuring that sales revenue is accurate and complete, thus minimizing related risks[62]. Environmental Initiatives - The company implemented a photovoltaic power generation project, producing 422,800 kWh of electricity and reducing CO2 emissions by 421.5 tons[53]. - The company has been recognized as a "Demonstration Unit for Waste Classification Work" in Jianggao Town, reflecting its commitment to environmental sustainability[58]. - The company is focusing on collaborating with environmentally friendly suppliers to reduce its carbon footprint[59]. Shareholder Information - The total share capital of Bawei is 85,800,000 shares, with no preferred shares issued[11]. - The company completed a public offering of 8 million shares, raising a total of 46.16 million yuan[76]. - The largest shareholder, Leng Qunying, holds 19,350,000 shares, representing 22.55% of the total shares[77]. - The company has implemented a stock incentive plan, with 4,160,000 restricted shares registered for the director, indicating a commitment to employee motivation[68]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[106]. - The company aims to strengthen R&D innovation and optimize smart manufacturing processes to meet changing customer needs and reduce the risk of losing major clients[61].

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-092 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 3.会议召开方式：现场和网络视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-096 广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 2 月 22 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意广东芭薇生 物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2024〕322 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请， 公司于 2024 年 3 月 29 日上市。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 920.00 万股，每股面值 为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.77 元，共募集资金总额为人民币 53,084,000.00 元，扣除发行费用 11,362,992.01 元（不含税），募集资金净额为 人民币 41,721,007.99 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2024]21828 号 ...