广东芭薇生物科技股份有限公司 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-074 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 第三届监事会第十九次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 30 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席李适炜女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》议案 1.议案内容： 因公司生产经营资金的需求，为满足公司长远发展需要，增加资金流动性： (1)、公司拟向中国农业银行股份有限公司广州白云支行申请 5000 万元 人民币综合授信； (2)、拟向招商银行股份有限公司广州分行申请增加 2000 万元人民币综 合授信，综合授信额度由 3000 万元人民币提高到 5000 万元人民币； 公司实际控制人 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-073 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 30 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》 1.议案内容： 因公司生产经营资金的需求，为满足公司长远发展需要，增加资金流动 1、公司拟向中国农业银行股份有限 ...

万联证券股份有限公司 公司为满足经营发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司广州白云支行申 请 5000 万元人民币贷款综合授信；拟向招商银行股份有限公司广州分行申请增 加 2000 万元人民币综合授信，综合授信额度由 3000 万元人民币提高到 5000 万 元人民币。 公司控股股东、实际控制人冷群英、刘瑞学夫妇拟无偿为上述两笔公司授信 业务提供个人连带责任担保，具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。 二、关联方基本情况 1、自然人 姓名：冷群英、刘瑞学 住所：广州市白云区新贝路 5 号 关于广东芭薇生物科技股份有限公司 拟申请银行贷款暨关联担保的核查意见 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"）作为广东 芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"芭薇股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 的相关规定，对广东芭薇生物科技股份有限公司拟申请银行贷款暨关联担保出具 核查意见如下： 一、本次 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-072 1、公司拟向中国农业银行股份有限公司广州白云支行申请 5000 万元人 民币综合授信； 2、拟向招商银行股份有限公司广州分行申请增加 2000 万元人民币综合 授信，综合授信额度由 3000 万元人民币提高到 5000 万元人民币； 公司实际控制人冷群英、刘瑞学夫妇拟无偿为上述两笔公司授信业务提 供个人连带责任担保，具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。 （二）决策与审议程序 1．董事会审议情况：2024 年 6 月 6 日，第三届董事会第二十九次会 议召开，审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》，议案表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事冷群英、刘瑞学、冷智刚回避表决。 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于申请银行贷款暨关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 因公司生产经营资金的需求，为满足公司长远发展需要，增加资金流动 性： 因 202 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-071 广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司 2023年年度权益分派方案已获 2024年 5月 20 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 80,810,826.38 元，母公司未分配利润为 69,280,823.21 元。本次权益分派共计派发现金红利 17,160,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 85,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2024 年 6 月 7 日 除权除息日为：2024 年 6 月 11 日 三、权益分派对象 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 和 已 支 付 发 行 费 用 的 鉴 证 报 告 天职业字[2024]40142 号 目 录 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告—1 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明-3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.cn）" 上行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kec.mot.gev.cn） "我们 关于广东芭薇生物科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告 天职业字[2024]40142号 广东芭薇生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"芭薇股份")管理 层编制的截至2024年05月20日《广东芭薇生物科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对芭薇股份管理层编制的《广东芭薇生物科技股份 ...

万联证券股份有限公司关于广东芭薇生物科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定以及公司《募集资金管理办法》的相关要求，公司对募集资金进行专 户存储管理并与万联证券、存放募集资金的商业银行签订了相关监管协议，募集 资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。 二、募投项目情况 根据《广东芭薇生物科技股份有限公司招股说明书》，本次向不特定合格投 资者公开发行股票募集的资金扣除发行费用后，投资于以下项目： | 单位：万元 | | --- | 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"）作为广东 芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"芭薇股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发 ...

万联证券股份有限公司 关于广东芭薇生物科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"）作为广东 芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"芭薇股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》等有关规定，对芭薇股份调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事 项进行了核查，并发表意见如下： 一、募集资金情况 2024 年 2 月 22 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意广东芭薇生物 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕322 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 920.00 万股，每股面值为 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.77 元，共募集资金总额为人民币 53,084,000.00 元，扣除发行费用 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-069 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场和网络视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 19 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-070 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 截至 2024 年 05 月 20 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 19 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席李适炜女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： 的金额为人民币 5, ...