证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-060 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 1 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.会议召集人：董事会 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长冷群英女士 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 46,213,277 股，占公司有表决权股份总数的 57.45%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

一、超额配售选择权实施情况 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"芭薇股份""发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2024 年 4 月 27 日行使完毕。新增发 行股票数量 120.00 万股，由此发行总股数扩大至 920.00 万股，发行人发行后 的总股本增加至 8,580.00 万股，发行总股数占发行后总股本的 10.72%。万联 证券股份有限公司（以下简称"万联证券""主承销商"或"保荐机构（主承 销商）"）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授 权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实 施方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2024 年 4 月 30 日在北 京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）披露的《广东芭薇生物科技股份有 限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2024-058）。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-059 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于超额配 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-058 广东芭薇生物科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"芭薇股份""发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2024 年 4 月 27 日行使完毕。万联证 券股份有限公司（以下简称"万联证券""主承销商"或"保荐机构（主承销 商）"）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权 主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《广东芭薇生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额 配售选择权机制，万联证券已按本次发行价格 5.77 元/股于 2024 年 3 月 20 日 （T 日）向网上投资者超额配售 120.00 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于广东芭薇生物科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 21-26 层 21-26/F, CTS Tower, No.4011, ShenNan Avenue, Shenzhen, PRC. 电话（Tel）：0755-83025555 传真（Fax）：0755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址：https://huashanglawyer.com 法律意见书 广东华商律师事务所 关于广东芭薇生物科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 法律意见书 致：万联证券股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受万联证券股份有限公司（以下 简称"万联证券"或"主承销商"）的委托，担任广东芭薇生物科技股份有限公 司（以下简称"发行人""公司"或"芭薇股份"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所 ...

万联证券股份有限公司 关于广东芭薇生物科技股份有限公司 根据《广东芭薇生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配 售选择权机制，万联证券已按本次发行价格5.77元/股于2024年3月20日（T日）向 网上投资者超额配售1,200,000股，占初始发行股份数量的15.00%。超额配售股票 全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 芭薇股份已于2024年3月29日在北京证券交易所上市，自公司在北京证券交 易所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2024年3月29日至2024年 4月27日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式 购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量 不超过本次超额配售选择权股份数量限额（1,200,000股）。 在芭薇股份北京证券交易所上市之日起30个自然日内，万联证券作为本次发 行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从 二级市场买入发行人股票。芭薇股份按照本次发行价格5.77元/股 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-031 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于购买公司和董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司风 险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职， 保障广大投资者利益，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责 任保险，具体情况如下： 3、赔偿限额：不超过人民币 30,000,000 元/年（具体以与最终签订保单 的数额为准） 4、保险费：不超过人民币 159,000 元/年（具体以与最终签订保单的数额 为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 二、审议程序 2024 年 4 月 25 日公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事 会第十七次会议，审议了《关于购买公司和董监高责任险的议案》。根据《公司 一、责任险方案 1、投保人：广东芭薇生物科技股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 占用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]13456-1 号 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.on）"进行后 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]13456-1 号 广东芭薇生物科技股份有限公司董事会: 我们审计了广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"芭薇股份")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标准无 保留意见的审计报告。 2023 年度控股股东及其他关联方资金 中国注册会计师: 中国注册会计师: | 科技股份有限公 制单位:广东 | | | 科技术 2023 年度 ...

万联证券股份有限公司 关于广东芭薇生物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"）作为广东 芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"芭薇股份""广东芭薇"或"公司"）的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务 指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行 了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2021 年 10 月 15 日，公司 2021 年第五次临时股东大会决议审议通过《关于 公司<2021 年第二次股票定向发行说明书>的议案》等相关议案。议案内容：本 次发行股票数量为 9,954,681 股，价格 10.5 元/股，本次定向发行股票募集资金用 于补充公司流动资金以及项目建设。2021 年 12 月 22 日，公司收到中国证监会 核发的《关于核准广东芭薇生物科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监 许可﹝2 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-040 广东芭薇生物科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以 下简称"《上市规则》")和《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会专门委员会 董事会应当设立审计委员会，并可根据需要设立战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会等相关委员会。 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-033 广东芭薇生物科技股份有限公司 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并 确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产 品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符 合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 1 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好 的银行理财产品或短期低风险的其他理财产品。在上述额度内，资金可以循环 滚动使用。 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募 集资金。 公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，拟投 资于安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构 销售的 ...