证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-075 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话、邮件通知方式 发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2、年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》的规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-074 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事师建华、徐胜锐、楼周仁因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告及摘要〉的议案》 1.议案内 ...

证券研究报告 | 公司深度 | 汽车零部件 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------| | 建邦科技 (837242) | 报告日期： 2024 年 08 月 09 日 | | 研发为矛，供应链管理为盾，享国内外汽零后市场高景气 ——建邦科技深度报告 | | 投资要点 建邦科技主营汽车后市场非易损零部件，以高效研发能力+供应链管理能力为核 心竞争力。公司大力开拓汽车电子产品、布局泰国铸件产能并积极开发国内客 户，有望驱动产品销量超预期，从而带来业绩超预期。 ❑ 轻资产的汽车后市场非易损零部件供应商，大力开拓汽车电子产品促盈利提升 公司主营汽车后市场非易损零部件，产品涵盖制动、转向、传动、发动、电子电 气、汽车电子等六大系统，对长尾产品、车型覆盖广，积累超 3 万个 SKU。轻 资产运营模式下，公司以市场需求为导向，经营核心为市场调研、工程设计、模 具开发、产品验证，而生产环节基本依靠委外加工。由 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-08- | 430418 | 苏轴股份 | 9.81 | 190306 | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 司北京朝外大街证券 | | 02 | | | | | 司北京朝外大街证券 | | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-08- | 837242 | 建邦科技 | 9.76 | 179500 | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 司北京朝外大街证券 | | 02 | | | | | 司北京朝外大街证券 | | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-08- 02 | 837344 | 三元基因 | 10.5 | 442169 | 国信证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 司枝江公园路证券营 | | | | | | | 司天津分公司 | | | | | | | | | 业部 | | 2024-08- | 873593 | 鼎智科技 | | ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-073 青岛建邦汽车科技股份有限公司（股权激励计划限制性） 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 324,000 股，占公司总股本 0.50%，可交易时 间为 2024 年 8 月 6 日。 本次股票性质由股权激励限售股变更为高管限售股的数量总额为 76,500 股， 占公司总股本的 0.12%。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 序 号 股东姓 名或名 称 是否为控 股股东、 实际控制 人或其一 致行动人 董事、监事、高 级管理人员任职 情况 本次 解限 售原 因 本次解 除限售 登记股 票数量 本次变 更限售 类型登 记股票 数量 变更后限售类型 本次解 除限售 股数占 公司总 股本比 例 尚未解除 限售的股 票数量 1 代晓玲 否 董事、副总经理 - 0 58,500 高管限售股 0% 110,250 2 赵珉 否 董事、财务总监 - 0 18,000 高管限售 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-071 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 董事会 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年 7 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因 公司原董事王凤敏先生被提名并聘任为公司总经理，为进一步完善公司治理结构， 公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，王凤敏先生不再担任 审计委员会委员职务，王凤敏先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司 董事、总经理职务。为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司董事会选举 董事长钟永铎先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述委员调整外，董事会其他委员 会的成员保持不变。 本次调整后，公司第三届董事会审计委员会委员组成情况 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-069 青岛建邦汽车科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 7 月 22 日收到总经理钟永铎先生递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 32,694,700 股，占公司股本的 50.70%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长职务。 （二）辞职原因 钟永铎先生因个人工作安排、公司发展需求等原因辞去公司总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导 ...

1、2021 年 1 月 7 日，青岛建邦供应链股份有限公司召开第二届董事会第十 六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《<青岛建邦供应链股份有 限公司第一期股权激励计划（草案）>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》 等议案。审议过程中，本次激励计划相关的关联董事回避了表决。公司独立董事 对《<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>的议案》发表 了同意的独立意见。 2021 年 1 月 7 日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《青岛建 邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》、《第二届董事会第十六次 会议决议公告》、《第二届监事会第二十四次会议决议公告》、《独立董事关于第二 届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见公告》和《关于对拟认定核心员 工进行公示并征求意见的公告》等公告文件，并发出临时股东大会通知。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-067 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》 首次授予限制性股票第三个解除限售期解限售条件成就公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 第一期股权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售 条件成就相关事宜之法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简 称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所郭珣律师、茹秋乐律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、北京证券 交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计 划》等法律、行政法规以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")《青 岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的有关 规定,就公司第一期股权激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予限制性股票第三个 解除限售期解除限售条件成就(以下简称"本次解除限售")所涉相关事 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-066 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 17 日 以电话、邮件通知方式 发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王帅和因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草 案）>首次授予限制性股票第三个解除限售期解限售条件成就的议案》 1.议案内容： ...