证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-090 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.24：《关于拟新增公司<董事、高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第一章 总则 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与 约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公 司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，进一 步促进公司稳定持续发展，根据 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-080 青岛建邦汽车科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.14：《关于拟修订公司<总经理工作细则>的议案》； 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠 实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《青岛 建邦汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制订本工作 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-082 青岛建邦汽车科技股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.16：《关于拟修订公司<审计委员会工作细则>的议 案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强公司内部监督与风险控制，强化青岛建邦汽车科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票 上市规则》（下称 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-093 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.27：《关于拟新增公司<董事、高级管理人员持股变动 管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-091 青岛建邦汽车科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.25：《关于拟新增公司<重大信息内部报告制度>的议 案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")重大 事项内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收 集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对 公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-084 青岛建邦汽车科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.18：《关于拟修订公司<年报信息披露重大差错责任 追究制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 第一章 总则 上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《青岛建邦 汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 利润分配制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增 强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 10 号——权益分派》以及《青岛建邦汽车科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-072 青岛建邦汽车科技股份有限公司 利润分配制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.06：《关于拟修订公司<利润 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-071 青岛建邦汽车科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的 信息披露平台的专区披露。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.05：《关于拟修订公司<承诺管理制度>的议案》；议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承 诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-094 青岛建邦汽车科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.28：《关于拟新增公司<子公司管理制度>的议案》； 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一条 为加强青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健 康、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司持有其超过50%股权，或者能够决定 ...

一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.09：《关于拟修订公司<独立董事专门会议制度>的议 案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-075 青岛建邦汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 立董事代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权 委托书。授权委托书应于会议表决前提交给会议主持人。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则 ...