证券代码：837242 证券简称：建邦科技 东方证券股份有限公司 关于 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023年股权激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二四年十一月 1 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）本激励计划审批程序和信息披露情况 7 | | | （二）本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的情 | | | 况说明 9 | | | （三）本次解除限售的具体情况 11 | | | （四）结论性意见 12 | | 一、释义 本财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项目 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 建邦科技、公司、 上市公司 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司 | | 独立财务顾问 | 指 | 东方证券股份有限公司 | | | | 东方证券股份有限公司关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 | | 财务顾问报告 | 指 | 年股权 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-108 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司办公室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 10 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 董事钟永铎、代晓玲、楼周仁、师建华、徐胜锐因工作原因以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 202 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-114 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激励管理办法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监 管指引第3号》"）及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等法律法规、规范性文件以及《青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年 股权激励计划（草案）》（以下简称"《2023年激励计划》"或"本次激励计划"） 的有关规定，公司《2023年激励计划》首次授予限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件已成就，现将有关事项说明如下： 一、审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》 首次授予限制性股票第一个解除限售期解限售条件成就公告 1、2023年10月26日，青岛建邦汽车科 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-111 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》 公司于 2022 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披 露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》（公 告编号：2022-109）及相关公告。 3、2022 年 10 月 27 日至 2022 年 11 月 5 日，公司通过北京证券交易所官网 及公司内部公告栏对《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草 案）》授予的激励对象向全体员工进行公示并征求意见，截至公示期满，公司监 事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。 公司于 2022 年 11 月 7 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披 露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年股权激励计划激 励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-124）。 4、2022 年 11 月 15 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过 了《 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-113 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟注销 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司于 2022 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披 露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公 告编号：2022-107）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第五次会议相关事项的独立意见公告》（公告编号：2022-108）、《青岛建邦汽 车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-110）等 相关公告。 2、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关 于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（ ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-110 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 第三届监事会第二十八次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《监管指引第 3 号》）"、《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 （草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）及《青岛建邦汽车科技股份有限公 司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年激励计划》"）等法律、法 规及规章制度的有关规定，公司监事会对第三届监事会第二十八次会议议案的相 关事项进行了审核，发表审核意见如下： 三、《关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草 案）>部分股票期权的议案》的核查意 ...

北京德恒律师事务所 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售相关事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、本次解除限售的批准和授权 | 1 | | --- | --- | | 二、本次解除限售的具体情况 | 4 | | 三、结论性意见 8 | | 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 北京德恒律师事务所 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事项的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下属涵义： | 建邦科技/公司/上市公 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本次股权激励计划/本 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励 | | 激励计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激 | | | | ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-112 1、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关 于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）实施考核管理 办法>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于<青岛建邦汽车科技股份 有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励计划（草案）事宜的议案》。公司独立 董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事师建华、徐胜锐作为征集人就 公司 2022 年第五次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集 投票权。 公司于 2022 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披 露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公 告编号：2022-107）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第五次会议相关事项的独立意见公告》（公告编号 ...

本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所郭珣律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及 规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所 ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、本次预留授予的批准和授权 | 1 | | --- | --- | | 二、本次预留授予的具体情况 | 4 | | 三、结论性意见 5 | | 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年股权激励计划预留股份授予相关事项的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下属涵义： | 建邦科技/公司/上市公 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本次股权激励计划/本 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励 | | 激励计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激 | | | | 励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励 对象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限 的限售期，在达到本激励计划规定的解 ...