证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-038 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预 计 2024 年日常性关联交易》的议案，具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公 告》（公告编号：2023-118）。 单位：元 | 关联交易 | 主要 | | 累计已发生 | 新增预计 | 调整后预计 | 上年实际发 | 调整后预 计金额与 上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易 | 原预计金额 | | | | | | | 类别 | 内容 | | 金额 | 发生金额 | 发生 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-033 华信永道（北京）科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及华信永道（北京） 科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会制度》 等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）履行了监督职责，现将董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 经公司第三届董事会第十一次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司 聘任大华会计师事务所作为公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项 发表了同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事 ...

东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"）于 2023 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监 许可〔2023〕884 号）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。公司和保荐机构根据公司所属行业、市场情况、同行业可比公司估值 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-035 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第 16 号》的相关规定。其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 （三）变更原因及合理性 华信永道（北京）科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议认为：本次会计政策变更是公 司根据财政部发布上述相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够 更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-036 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度权益分派方案》 的议案，公司不进行 2023 年度权益分派。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 （一）权益分派方案的具体内容 在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公司本年不派发现金红利，不送红股， 也不进行资本公积转增股本。 二、审议程序及相关意见 （一）独立董事意见 公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过《关于 2023 年度 权益分派方案》的议案。独立董事认为，公司 2023 年度不派发现金红利，不送 红股，也不进行资本公积转增股本的方案，充分考虑了公司现阶段的盈利情况、 资金需求等因素，有利于保障公司持续稳定经营及健康发展，不 ...

华信永道（北京）科技股份有限公司 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-021 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，本人许茂芝作为华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 许茂芝，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1996 年 9 月至 2003 年 7 月任潍坊昌大建设集团财务部 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-041 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 12 日 15:00—2024 年 5 月 13 日 15:00。 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-031 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会制度》 等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度 履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为刘景郁先生、许茂芝先生、冯晓波女士，其中，刘景郁为公司董事长， 许茂芝、冯晓波为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士许茂芝担 任。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 1 次会议，具体情况如下： 公司按 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-020 华信永道（北京）科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，本人冯晓波作为华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 2023 年度，公司共召开了独立董事专门会议 1 次，董事会 7 次，股东大会 4 次。公司独立董事专门会议、董事会、股东大会的召集、召开符合法定 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营 发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高 级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象：公司董事、监事和高级管理人员。 （二）适应期限：本薪酬方案自审议通过后生效，适用期限至新的薪酬方案审 议通过后自动失效。 （三）薪酬标准 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-034 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 1、公司董事薪酬方案 （1）公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前），按月度发放。 （2）公司非独立董事无董事津贴；非独立董事在公司担任除董事职务外其 他职务的，根据其职务或岗位，按公司相关的岗位工资标准与绩效奖励政策领 取薪酬。公司 ...