华信永道（北京）科技股份有限公司 章 程 二零二五年二月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 董事会秘书 38 | | 第四节 | 独立董事 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第三节 | 监事会决议 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第 ...

北京德恒律师事务所 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层 电话:010-52682888传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 华信永道（北京）科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20250735-03号 致：华信永道（北京）科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受华信永道（北京）科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具法律意见。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《华信永道（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具法律意见。 本所律师根据本法律意见出具之日以前已发生或存在的事实 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-013 华信永道（北京）科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘景郁先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告 编号：2025-008）。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-012 华信永道（北京）科技股份有限公司 2024 年年度业绩预 告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 (二)业绩预告情况 √年度实现盈利，且净利润与上年同期相比上升或者下降 50%以上 单位：万元 | 项目 | | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市 | 公司 | 1,000.00～1,300.00 | 757.09 | 32.08%～71.71% | | 股东的净利润 | | | | | 二、本期业绩重大变化的主要原因 1、公司通过持续进行自主创新和技术研发、保持技术领先性，适应市场需 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 20 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-009 华信永道（北京）科技股份有限公司利润分配管理制度 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<利润分配管理 制度>》的议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积 极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规、部门规章、规范性文件以及《华信永道（北京）科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配顺序 第二条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定、积极的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司 税后利润按下列顺序分配： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 ...

华信永道（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 4 日以通讯方式发出 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-003 5.会议主持人：刘景郁 6.会议列席人员：公司所有监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事于鸿洲、彭韵、冯晓波、王玉荣、许茂芝因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-006 华信永道（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事付琦、邓海英因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《监事会主席换届公告》（公告编号：2025-007）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后三年 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-011 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 （六）出席对象 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-002 华信永道（北京）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘景郁先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 41,408,424 股，占公司有表决权股份总数的 66.6266%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...

北京德恒律师事务所 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层 电话:010-52682888传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于华信永道（北京）科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20240735-02号 致：华信永道（北京）科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受华信永道（北京）科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具法律意见。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《华信永道（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具法律意见。 本所律师根据本法律意见出具之日以前已发生或存在的 ...