一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | 上海云鑫创业投资有限 | 持股 | 5%以上 | 6,567,750 | 10.5676% | 北京证券交易所上市 | | 公司 | | 股东 | | | 前取得 | | 浙江金蚂股权投资管理 有限公司－浙江远景数 | 公开承诺股东 | | 1,615,857 | 2.5999% | 北京证券交易所上市 | | 字经济产业股权投资合 | | | | | 前取得 | | 伙企业（有限合伙） | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-001 华信永道（北京）科技股份有限公司 股东拟通过集中竞价方式减持公司股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 计划减持 | 计划减 | ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-098 华信永道（北京）科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人华信永道（北京）科技股份有限公司董事会，现提名许茂芝为华信永 道（北京）科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与华信永道（北京）科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-095 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事付琦、邓海英因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 鉴于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：付琦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人》议案 1.议案内容： 定，公司监事会提名张微女士、邓海英女士为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人，上述人员均为连选连任。任期三年，自股东大会选举通过 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-102 华信永道（北京）科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王玉荣，已充分了解并同意由提名人华信永道（北京）科技股份有限公 司董事会提名为华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 华信永道（北京）科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-104 华信永道（北京）科技股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 14 日 15:00—2025 年 1 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-100 华信永道（北京）科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人冯晓波，已充分了解并同意由提名人华信永道（北京）科技股份有限公 司董事会提名为华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 华信永道（北京）科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

2024 年第二次职工代表大会决议公告 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-091 华信永道（北京）科技股份有限公司 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议事项及表决情况 全体职工代表以投票方式，50 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意 选举付琦先生为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满 之日止，自 2024 年 12 月 30 日起生效。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 职工代表大会于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 50 人，实到职工代表 50 人，会议由盛斌先生主持。 《华信永道（北京）科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》 华信永道（北京）科技股份有限公司 董 ...

独立董事候选人声明与承诺 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-101 华信永道（北京）科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人许茂芝，已充分了解并同意由提名人华信永道（北京）科技股份有限公 司董事会提名为华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 华信永道（北京）科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-093 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘景郁 6.会议列席人员：公司所有监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王弋、姚航、吴文、于鸿洲、彭韵、冯晓波、王玉荣因工作原因以通讯 方式参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案 1.议案内容： 具体内容详 ...

华信永道（北京）科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-094 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | | 2024 | 年与关联方 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | 实际发生金额 | | 预计金额与上年实际发 | | | | 发生金额 | | （2024 年 1 月至 | | 生金额差异较大的原因 | | | | | | 11 月） | | | | 购买原材料、 | | | | | | 部分最终客户决策变更 | | 燃料和动力、 | 技术服务、云服务 | 19,900,000 | | 3,446,358.84 | | 或需求方案变更导致与 | | 接受劳务 | | | | | | 关联方相关销售合同取 | | ...