厦门路桥信息股份有限公司 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-007 2、本期黄育苹、郭伟、卢志勇、王飞飞、吴福森及林海因职级变化，调增 其所持股份计划份额； 3、根据职级调整，本期新增一名员工持股计划参与对象林小雁。 二、备查文件目录 关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年第四次临时股东 大会审议通过了《厦门路桥信息股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"员工持股计划"），根据上述员工持股计划的规定，董事会拟根 据员工岗位设置、职级和对公司的贡献，确定符合条件的新增员工具体名 单，并根据员工持股计划参与对象的职务/职级变化，调整其所获得的持 股计划份额。 一、员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的基本情况 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过 《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-008 厦门路桥信息股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 2025 年 4 月 8 日，厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 会议的召开无需相关部门的批准或履行必要程序 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投 票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-006 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：于征 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请授信的议案》 1.议案内容： 鉴于公司业务发展需要，2025 年公司拟向中国农业银行厦门杏林支行申请 授信额度 7,000 万元，向中国建设银行厦门分行 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-004 厦门路桥信息股份有限公司 关于控股子公司变更名称并完成工商变更登记的公告 二、变更后工商注册登记信息 1、公司名称：湖南厦信智联信息科技有限公司 2、统一社会信用代码：914301110897488742 3、类型：其他有限责任公司 4、注册资本：人民币叁佰万元整 5、住所：长沙市雨花区万家丽中路二段 239 号中城丽景香山园第 32 栋 1806 房 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司湖南一路信 息科技有限公司因整体战略规划和业务发展需要，更名为湖南厦信智联信息科技 有限公司，目前该子公司已完成工商变更登记手续，并取得了由长沙市雨花区市 场监督管理局核发的新版《营业执照》。具体变更事项如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 湖南一路信息科技有限公司 | 湖南厦信智联信息科技有限公司 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥240,996,855.43, a year-on-year increase of 1.31%[4] - Net profit attributable to shareholders reached ¥23,892,643.91, reflecting a year-on-year growth of 5.92%[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,919,213.99, a year-on-year increase of 6.85%[4] - Basic earnings per share decreased by 8.82% to ¥0.31, primarily due to an increase in the weighted average number of shares outstanding[5] Assets and Equity - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥551,288,230.60, an increase of 6.40% compared to the beginning of the period[4] - The equity attributable to shareholders increased to ¥322,607,829.46, up 5.68% from the beginning of the period[4] - The total assets increased significantly due to the expansion of business in external markets, particularly outside the province[5] Strategic Focus - The company plans to focus on digital economy initiatives, promoting the integration of artificial intelligence and low-altitude economy with smart transportation[5] - The company will continue to deepen its operations in rail transit, smart parking, and urban traffic sectors, enhancing product competitiveness and profitability[5] Reporting and Auditing - The financial data presented is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the official annual report[6]

一、基本情况 关于全资子公司变更名称并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-003 厦门路桥信息股份有限公司 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司厦门一路云 智慧有限公司因整体战略规划和业务发展需要，更名为厦门厦信智联云智慧有限 公司，目前该子公司已完成工商变更登记手续，并取得了由厦门市集美区市场监 督管理局核发的新《营业执照》。具体变更事项如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 厦门一路云智慧有限公司 | 厦门厦信智联云智慧有限公司 | 二、变更后工商注册登记信息 1、公司名称：厦门厦信智联云智慧有限公司 2、统一社会信用代码：91350211MA32KB1422 3、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 4、注册资本：人民币贰仟万元整 5、住所：厦门市集美区珩山一里 5 号 1205 室 6、法定代表人 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-002 三、申请银行贷款的必要性及对公司的影响 本次公司拟以不动产作为抵押向民生银行申请贷款事项，是公司业务发展的 厦门路桥信息股份有限公司 关于申请银行贷款暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 鉴于业务发展所需，为合理保证营运资金流动性，厦门路桥信息股份有限公 司（以下简称"公司"）向中国民生银行股份有限公司厦门分行（以下简称"民 生银行"）申请贷款人民币 1,135 万元，本次贷款采用抵押担保方式。抵押物为 位于厦门市集美区诚毅大街 358 号 601-604 单元商品房（房产证编号：闽（2025） 厦门市不动产权第 0007906 号、第 0007912 号、第 0007909 号、第 0007910 号） 及厦门市集美区诚毅大街 376 号地上三层第 25、174-184 号车位（车位产权证编 号：闽（2025）厦门市不动产权第 0007937 号、第 0007940 号、第 0007942 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-001 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：于征 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱喜平因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日 鉴于业务发展所需，为合理保证营运资金流动性，公司向中国民生银行股份 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 3 日以书面方式发出 有限 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-094 厦门路桥信息股份有限公司 截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 4,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 13.03%，达到上述披露标准，现 予以披露。 二、 本次现金管理情况 | | | | | | | | 投 | 资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产品 | | 产品金额 | 预计年化收益 | 产品 | 收益 | 资 | 金 | | 受托方名称 | 类型 | 产品名称 | （万元） | 率（%） | 期限 | 类型 | 方 | 来 | | | | | | | | | 向 | 源 | | 中国农业 | | "汇利 | | | | | 结 | 闲 | | | | 丰"2024 年 | | | | | | 置 | | 银行股份 | 银行 | | | | | 保本 | 构 | | | | | 第 6160 期 | | | 364 | | | 募 | | 有限公司 | 存款 | 对公定制人 | 2,000.00 ...

关于石狮分公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟设立石狮分公司的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟设立石狮分公司的公告》（公告编号：2024-067）。 近日，公司已完成厦门路桥信息股份有限公司石狮分公司的设立及工商登记 手续，并取得了石狮市市场监督管理局核发的《营业执照》。 二、工商注册登记情况 1、公司名称：厦门路桥信息股份有限公司石狮分公司 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-093 厦门路桥信息股份有限公司 2、统一社会信用代码：91350581MAE6YTP79K 3、类型：股份有限公司分公司（上市） 4、经营场所：福建省石狮市灵秀镇港塘路 55 号一梯六楼 厦门路桥信息股份有限公 ...