（一）基本情况 为保证路桥信息经营需要，路桥信息拟向厦门信息集团有限公司（以下简称 "信息集团"）购买研发楼及配套 12 个车位（以下简称"本次交易"）。研发楼地 址位于厦门市软件园三期 A 区 01 栋 601-604 单元，预计总面积为 2080.66 平方 米，研发楼交易价格为 0.69 万元/平方米，配套车位交易价格为 17 万元/车位。 本次交易价格预计为 1,639.6554 万元人民币（含税），实际房屋面积以最终签署 的购置合同及产权证明文件为准。 金圆统一证券有限公司 关于厦门路桥信息股份有限公司 购买资产暨关联交易的核查意见 金圆统一证券有限公司（以下简称"金圆统一证券"或"保荐机构"）作为 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"路桥信息"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对路桥信息购买资产暨关联交易的事项进行了专项核查，具 体情况如下： 一、交易概况 （二）是否构成重 ...

章 程 二〇二四年七月 | 2 | | --- | | | | | | | 厦门路桥信息股份有限公司 厦门路桥信息股份有限公司 章 程（草案） 第一章 总则 第一条 为维护厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国企业国有资产法》（以下简称"《企业国有资产法》"）、《中国共 产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制 订《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和相 关规范性文件的规定成立的股份有限公司。 公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；在厦门市市场监督管 理局注册登记，统一社会信用代码：9135020070548149XE。 公司于 2023 年 7 月 20 日经中国证券监督管 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-061 厦门路桥信息股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修订<内部审计制度><利 润分配管理制度><对外担保管理制度><董事会议事规则>的议案》，表决结果为： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《内部审计制度》无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促使 公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》等有关法律、法规、规章及 《厦门路桥信息股份 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-056 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单元、 1803 单元、1804 单元 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：于征 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-058）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-058 厦门路桥信息股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》 等相关规定，结合公司经营发展及管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条 款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营宗旨：以信 | 第十三条 公司的经营宗旨：以信 | | 息化让交通更加安全、高效。 | 息化让交通更加安全、畅通，让出行更 | | 股份公司的经营范围为：一般项 | 加便捷、美好。 | | 目：软件开发；电子（气）物理设备及 | 股份公司的经营范围为：一般项 | | 其他电子设备制造；其他电子器件制 | 目：软件开发；电子（气）物理设备及 | | 造；智能车载设备制造；交通安全、管 | 其他电子设备制造； ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-064 厦门路桥信息股份有限公司董事会议事股规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等专门委员会 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修订<内部审计制度><利 润分配管理制度><对外担保管理制度><董事会议事规则>的议案》，表决结果为： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 宗旨 为了规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文 件，以及《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

厦门路桥信息股份有限公司董事任命公告 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东厦门路桥五缘投资有限公司 提名，公司第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 7 月 29 日审议通过《关于提名蔡志 滨先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。 提名蔡志滨先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 鉴于公司原董事林海松先生因工作原因已辞去董事职务，为确保公司董事会正常运 作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东厦门路桥五缘投资有限公司 推荐，提名蔡志滨先生为公司第三届董事会董事候选人。 （三）新任董监高人员履历 公司新任董事、监事、高级管理人员候 ...

一、拟设立分公司的基本情况 关于拟设立石狮分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-067 厦门路桥信息股份有限公司 分公司名称：厦门路桥信息股份有限公司石狮分公司 分公司性质：股份有限公司分公司 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟设立石狮分公司的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，本次拟设立分公司事 项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 分公司营业场所：具体以当地市场监督管理部门登记为准 分公司负责人：纪秋佳 分公司经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门登 记为准。 上述拟设立分公司的基本情况，具体以当地市场监督管理部门登记为准。 二、设立分公司的目的 本次设立分公司，是为加大市场拓展力度，增强综合竞争力，提升公司在石 狮及周围地 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-07- | 839946 | 华阳变速 | 34724062.0 | 13730.61 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 12 | | | | | 达到45.81% | | 2024-07- 12 | 871263 | 莱赛激光 | 5187485 | 5803.46 | 当日价格振幅达到30.17% | | 2024-07- 12 | 833030 | 立方控股 | 12959075.0 | 16375 | 当日换手率达到51.22% | | 2024-07- | 873305 | 九菱科技 | 4065856 | 4442.44 | 当日换手率达到25.19% | | 12 | | | | | | | 2024-07- 12 | 837748 | 路桥信息 | 3359825 | 5107.86 | 当日换手率达到25.01% | | 2024-07- | 871263 | 莱赛激光 | 5187485 | 5803.46 ...

| | 公告日期 异常期间 | 2024-07-12 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 路桥信息(837748) 3359825 （股） | 连续竞价 | | 成交金额（万 元） | 5107.86 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华福证券有限责任公司石狮金林路证券营业部 | | | 1424395.94 | 0 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 1414735.08 | 1301114.96 | | 买3 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | | | 1099697.63 | 246969.82 | | 买4 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | | | 976901.73 | 0 | | 买5 | 国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | | | 944163.73 | 0 | | 卖1 | 中信建投证券股份有限公司广州 ...