RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行查验 "我 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-4 | 厦门路桥信息股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0245 号 容诚会计师 骑 编 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 本鉴证报告仅供路桥信息公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为路桥信息公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》编制《募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》是路桥信息公司董事会的责任,这种责任包括保 证其内容真实、准确、完整,不存 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门路桥信息股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0244 号 厦门路桥信息股份有限公司全体股东: 容诚专字[2024]361Z0244 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所(特 骑 缝 章( 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://ac.mot.gov.co）"进行查询 "进行企用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.co）"进行查询 关于厦门路桥信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了厦门路桥信息股份有限 公司（以下简称路桥信息公司）2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了容诚审字 「2024]361Z0260 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-041 厦门路桥信息股份有限公司 （一）募集资金管理制度 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北交所股票上市规则（试行）》等相关规定，以 及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理， 并与金圆统一证券有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三 方监管协议》。 2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意厦门路桥信息 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1589 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023 年 8 月 2 日，公司发行普通股 1,360.00 万股，发行方式为战略投资者 定向配售和网上向开通北交所 ...

金圆统一证券有限公司 关于厦门路桥信息股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 金圆统一证券有限公司（以下简称"金圆统一证券"或"保荐机构"）作为 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"路桥信息"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对路桥信息预计 2024 年日常性关联交易的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、关联交易的基本情况 关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年发 生金额 2023 年与关联 方实际发生金额 预计金额与上年 实际发生金额差 异较大的原因 购买原材料、燃 料和动力、接受 劳务 采购商品、固 定资产或接受 劳务 59,500,000.00 3,389,912.80 根据公司经营业 务发展需要，预计 采购额增加。 销售产品、商 品、提供劳务 销售商品或提 供服务 289,500,000.00 45,196,906.81 根据公司经营业 务发展需要， ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-049 厦门路桥信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投 票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 16 时 00 分至 17 时 00 分。。 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 22 日，厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法 ...

厦门路桥信息股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-028 路桥信息 837748 厦门路桥信息股份有限公司 Xiamen Road&Bridge Information Co.,Ltd. 年度报告 2023 1 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-028 公司年度大事记 2023 年 4 月，公司"公路运行监测与管控一体化平台" 入选国家工业和信息化部网络安全产业发展中心2022年 信息技术应用创新解决方案。 2023 年 5 月，厦门市科学技术局授予公司"厦门 市智慧出行重点实验室"。 2023 年 6 月，福建省市场监督管理局（知识产权局） 确认公司为"福建省知识产权优势企业"。 2023 年 8月 16 日，厦门路桥信息股份有限公司（证 券代码：837748）在北交所上市。 2023 年 9 月，公司"轨道交通智慧工程管理平台" 入选工业和信息化部办公厅 2023 年物联网赋能行业发 展典型案例。 2023 年 12 月，公司再次入选"福建省软件和信息 技术服务业综合竞争力 50 强企业"。 2023 年 9 月，公司"交通标志牌 AI 智能感知动态 管 ...

厦门路桥信息股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024-048 路桥信息 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 证券代码 : 837748 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024-048 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人于征、主管会计工作负责人魏聪及会计机构负责人（会计主管人员）黄育苹保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-033 厦门路桥信息股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。容诚会计师事务所 经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入254,019.07 万元，证券期货业务收入135,168.13万元。容诚会计师事务所共承担 366 家上市 公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业及水利、环境和公共设施管理业等多个行 业，其中本公司同行业上市公司审计客户 26 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-040 厦门路桥信息股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，厦门 路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立 董事吉国力先生及刘馨茗女士的独立性情况进行评估并出具了专项意见。根据独 立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料，董事会 就独立董事的独立性形成如下结论： （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-045 厦门路桥信息股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生 | 2023 年与关联 方实际发生金 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | | | | | | 额 | 大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 采购商品、固定资 | | | 根据公司经营业务 | | | 产或接受劳务 | 59,500,000.00 | 3,389,912.80 | 发展需要，预计采 | | 接受劳务 | | | | 购额增加。 | | 销售产品、商 | 销售商品或提供服 | 289,500,000.00 | 45,196,906.81 | 根据公司经营业务 发展需要，预计销 ...