A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 | 证券代码：838163 | | | | | 证券简称：方大新材 | | | | | | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 河北方大新材料股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | | | | | | | | | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | | | | | | 带法律责任。 | | | | | | | | | | | | | 一、 | | 本次股票解除限售数量总额为 | | | 608,300 | | 股，占公司总股本 | | | 0.47%，可交易时 | | | 间为 | 2025 | 年 6 月 | 10 日。 | | | | | | | | | | | | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | | | | | | | | ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-046 河北方大新材料股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 608,300 股，占公司总股本 0.47%，可交易时 间为 2025 年 6 月 10 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 单位：股 | | | 是否 为控 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股 | 董事、 | | | 本次变 | | 本次解 | | | | 股东姓 | 东、实 | 监事、 | 本次 | 本次解 | 更限售 | 变更后 | 除限售 | 尚未解除 | | 序 | 名或名 | 际控 | 高级管 | 解限 | 除限售 | 类型登 | 限售类 | 股数占 | 限售的股 | | ...

◎记者 刘立 回国后，经过一段时间的酝酿积淀，杨志于1995年成立了一家工贸公司，开始研发物流包装材料。毕业 于华东理工大学材料学专业的他，凭借过硬的专业能力和在研发创新上的不懈努力，公司生产的包装材 料产品在2003年成功进入欧盟市场，同年，方大新材注册成立。 近年来，随着快递行业迅猛发展，方大新材的快递面单订单呈现大幅增长的趋势。杨志再次敏锐地抓住 了这一市场机遇。公司开始专注为世界不同地区的客户提供快递物流包装应用材料个性化产品解决方 案，产品主要包括背胶袋、可变信息标签（不干胶标签的一种）、防水袋、气泡袋。 在位于河北省石家庄市元氏经济开发区的方大新材现代化生产基地，一条条先进的不干胶生产线高速运 转。在智能制造车间，智能码垛系统及智能输送系统正在精准地进行物料搬运，多个传感器实时监控设 备状态…… "我们处在一个下游快速发展的黄金赛道。"杨志告诉记者，2024年，我国快递业务量累计完成1750.8亿 件，同比增长21.5%，每件快递都需要快递面单，这直接带动了快递面单使用量的增加。 从2003年注册成立、2016年挂牌新三板，到2020年成为全国首批在精选层挂牌的公司，2021年平移到北 交所上市， ...

Core Viewpoint - The company has announced the achievement of conditions for the second unlock period of restricted stock under the 2022 equity incentive plan and the first unlock period for reserved stock grants, following the approval of relevant board meetings [1][6][19]. Summary by Sections Approval Procedures - The company held board meetings to review and approve various proposals related to the 2022 equity incentive plan, including the list of incentive recipients and the management methods for the plan [1][2][3]. - The independent directors and the supervisory board provided their consent and opinions on the proposals [3][16]. Unlock Conditions Achievement - The second unlock period for the initially granted restricted stock has expired, with the unlock period defined as 24 months from the grant date, which was November 15, 2022, making the unlock date November 14, 2024 [6][8]. - The first unlock period for reserved stock grants has also expired, with the unlock period defined as 12 months from the grant date, which was November 10, 2023, making the unlock date November 9, 2024 [7][8]. Performance Metrics - The company’s performance metrics for unlocking conditions include revenue and net profit growth rates based on 2021 figures, with a revenue growth rate of 92.68% achieved for the year 2024 [11][12]. - The unlock conditions were met without any adverse audit opinions or regulatory penalties affecting the incentive recipients [9][10]. Stock Details - A total of 682,800 shares of restricted stock will be unlocked for 60 incentive recipients, while 320,000 shares will be unlocked for 15 reserved stock recipients [12][18]. - The grant price for the restricted stock was set at 3.20 yuan per share, and the grant price for reserved stock was 3.08 yuan per share [12][19]. Legal and Compliance Opinions - The supervisory board and independent financial advisors confirmed that the company has complied with relevant laws and regulations regarding the equity incentive plan and the unlocking of restricted stocks [16][19]. - The company is required to continue fulfilling its disclosure obligations and complete the necessary procedures for the unlocking of restricted stocks [19][20].

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-041 河北方大新材料股份有限公司 关于第四届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 为保证董事会专门委员会的正常运作，河北方大新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通 过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》及《关于选举公司董事会审 计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会战略委员 会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届 满之日止。各专门委员会委员名单如下： 1、战略委员会 主任委员（召集人）：杨志 委员：马莉、姚新平 审计委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人李 小蓉女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董 事。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会专门委员会的组成 ...

关于高级管理人员延期换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-044 河北方大新材料股份有限公司 在聘任工作完成之前，公司现任高级管理人员将依据法律、行政法规和《公 司章程》的规定继续履行高级管理人员的义务和职责。 高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运行。公司将积极推进新一届高 级管理人员的聘任工作，并及时履行信息披露义务。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会已于 2025 年 5 月 20 日完成换届，鉴于新一届高级管理人员的提名等相关工作尚在积极筹 备中，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司高级管理人员的聘任工作将适当 延期进行，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。 特此公告。 河北方大新材料股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 21 日 ...

河北方大新材料股份有限公司董事长换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 20 日审议并通 过： 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-040 选举杨志先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。该人员 持有公司股份 81,651,000 股，占公司股本的 63.4354%，不是失信联合惩戒对象。 本次选举董事长为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利 影响。 三、独立董事专门会议的意见 经核查，我们认为，公司董事长选举程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，表决程序合法有效。经了解杨志的教育背景、工作履历和专业能力，我们认为杨志 符合任职资格要求，能够胜任所聘岗位工作；不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司 法》和《公司章程》规定禁止任职 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-035 河北方大新材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨志先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 83,341,600 股，占公司有表决权股份总数的 64.7489%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 12,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0098%。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司部分高级管理人员列席会议; ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-039 河北方大新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日 以电话、电子邮件方式 发出 5.会议主持人：李超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解 除限售期、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个 解除限售期、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》 本议案无需提交股 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-038 河北方大新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以电话、电子邮件 方式发出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事马莉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （ ...