公司独立董事张宏斌先生因病去世，根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》等相关法律、法规的要求，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 一，为完善公司治理结构，公司董事会需补选 1 名独立董事。 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-013 河北方大新材料股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 2 月 26 日审议并通过： 提名李小蓉女士为公司独立董事、审计委员会委员，任职期限自股东大会决议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第 二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 （三）新任 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李小蓉，已充分了解并同意由提名人河北方大新 材料股份有限公司董事会提名为河北方大新材料股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河 北方大新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 法规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验； 独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高 等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外 部监事制度指引》等的相关规定； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良 记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规 范性文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-016 河北方大新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 12 日 15:00—2024 年 3 月 13 日 15:00。 登记在 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-017 河北方大新材料股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议 案》，独立董事回避表决，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，为有效调动公 司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，综合考虑独立董事 为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水 平、地区经济发展状况，结合公司实际情况，拟调整公司独立董事津贴，在任期 内的独立董事津贴由税前 4 万元/年调整至税前 6 万元。 公司独立董事津贴的调整根据公司实际经营情况作出，结合市场薪酬水平， 进一步促进独立董事的勤勉尽责，有利于公司的经营发展。不存在损害公司及股 东利益的情形。 特此公告。 河北方大新 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河北方大新材料股份有限公司董事会，现提名 李小蓉为河北方大新材料股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任河北方大新材料股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与河北方大新材料股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 法规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良 记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-011 河北方大新材料股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 二、经营业绩和财务状况情况说明 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 报告期内，公司实现营业收入 49,983.49 万元，较上年同期增长 30.10%；归 属于上市公司股东的净利润 3,943.19 万元，较上年同期下降 3.34%；归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,313.79 万元，较上年同期增长 12.18%。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 499,834,943.79 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号： 2024-010 河北方大新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 | | | 法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 活动时间：2024年1月29日 活动地点：河北省石家庄市元氏县元氏大街405号 （二）参与单位及人员 东吴证券、东北证券、中泰证券、安信证券、万和证券、东海证券、长江证 券、华 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-009 张宏斌先生在担任公司董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员 期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为 公司相关决策事项提供了专业意见和建议，积极维护中小股东利益。公司及公司 董事会谨此对张宏斌先生表示衷心感谢。 张宏斌先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低 人数及《公司章程》规定的董事会成员人数，但低于《公司章程》规定的独立董 事人数，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事，在新任独立董 事选举产生之前，公司独立董事职责暂由马莉女士和王春和先生两位独立董事履 行。公司的生产经营活动不会因此受到影响。 特此公告。 河北方大新材料股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 22 日 河北方大新材料股份有限公司 关于公司独立董事去世的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北 ...

河北方大新材料股份有限公司章程 河北方大新材料股份有限公司 章程 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部 ...