证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-116 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长刘平祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 26 日以书面方式发出 公司根据 2024 年三季度经营情况及财务状况，编制了《2024 年三季度报告》。 具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）同日 披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-118）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-117 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 监事会 披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-118）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《公司第四届监事会第二次会议决议》 （一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年三季度经营情况及财务状况，编制了《2024 年三季度报告》。 具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://ww ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-115 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 为保障广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）董事会各 专门委员会的正常运作，公司于 2024 年 10 月 15 日召开第四届董事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举后 董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）名单如下： 战略委员会：刘平祥先生（召集人）、李平先生、王聪先生。 审计委员会：王聪先生（召集人）、谢治萍女士、李平先生。 提名委员会：王聪先生（召集人）、李平先生、谢治萍女士。 上述董事会各专门委员会委员及主任委员任期三年，自公司第四届董事会第 一次会议决议通过之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委 ...

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 15 日审议并通过： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长及高级管理人员换届的基本情况 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-113 选举刘平祥先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 35,117,429 股，占公司股本的 21.91%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任刘平祥先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 35,117,429 股，占公司股本的 21.91%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任陆应诚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：广东驱动力生物科技集团股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东驱动力生物科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孙巧芬律师和莫婉榕律师（以 下简称"本所律师"）对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

广东驱动力生物科技集团股份有限公司 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-111 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘平祥先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第四届董事会全体董事由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生， 为保证董事会工作的衔接性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 10 月 15 日当日发出会议通知并在公司会议室以现场方式召开本次会议。 本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-109 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 2.会议召开地点：广州市天河区白沙水路 123 号长兴创兴港 7 栋 3 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘平祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 113,059,504 股，占公司有表决权股份总数的 70.94%（公司目前总股本为 160,277,600 股，根据扣除回购专户 900,000 股后的 159,377,600 股为基数）。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-112 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：全渺晶女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第四届监事会全体监事由公司职工代表大会及 2024 年第三次临时股东 大会选举产生，为保证监事会工作的衔接性，经全体监事同意豁免会议通知时间 要求，于 2024 年 10 月 15 日当日发出会议通知并在公司会议室以现场方式召开 本次会议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 1.议案内容： 监事会同意选举全渺晶女士 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-114 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 曾秋丽,女,1968 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权，高中学历，具 有会计师资格证。2012 年 10 月加入公司任行政主管，2017 年 8 月至今担任公司 监事。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 15 日 截至目前，曾秋丽女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过 中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。 经查询，曾秋丽女士亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件的相关规定。 特此公告。 为进一步完善广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）治 理结 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-107 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事会，现提名王聪先生、李 平先生为广东驱动力生物科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人王聪先生、李平先生已书面同意出任广东驱 动力生物科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人王聪先生、李平先生具备独立董事 任职资格，与广东驱动力生物科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人王聪先生、李平先生不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人王聪先生、李平先生已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 ...