证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-011 河南硅烷科技发展股份有限公司 截至2023年9月30日止 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关 规定，本公司将截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 1、2022 年公开向不特定合格投资者公开发行股票 根据公司 2021 年 11 月 15 日公司第二届董事会第二十次会议及 2021 年 12 月 2 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议、并经中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 2 日《关于同意河南硅烷科技发展股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2025 号）的核准，本公司已公开发 行人民币普通股股票 8,996.6465 万股（超额配售选择权行使后）。 本次发行募 集 资 金 总 额 509,210,191.90 元 ， ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-009 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》 1.议案内容： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）与会董事签字确认的《河南硅烷科技发展 ...

河南文丰律师事务所 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 (2024) 文丰顾法意第 0075 号 地址:河南省郑州市郑东新区九如路 51 号龙湖一号院 2 号楼 B 座 5 层 6 层 邮编: 450018 电话:(0371) 63715000 咖啡文主律师 致:河南砖烷科技发展股份有限公司 河南文丰律师事务所(以下简称"本所")接受河南硅烷科技发展股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派毕国庆律师、王金阁律师出席了公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)及《公司章程》对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合 真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 ...

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-007 河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 237,235,127 股，占公司有表决权股份总数的 73.07%。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于公司与河南首恒新材料有限公司签订<氢气购销合 同书>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。 2.议案表决结 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年年度业绩 预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-006 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | （单位：万元） | | | 归属于上市公司股 | 28,000～32,000 | 18,922.42 | 47.97%～69.11% | | 东的净利润 | | | | 二、本期业绩重大变化的主要原因 报告期内，预计净利润为 28,000～32,000 万元，较上年同期 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-006 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年年度业绩 预告公告 报告期内，预计净利润为 28,000～32,000 万元，较上年同期增长 47.97%～ 69.11%,主要原因为报告期内公司硅烷气产销两旺、均价上升，盈利能力增强， 同时本报告期收到的政府补助较多,净利润相应增加。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （二）业绩预告情况 （一）业绩预告期间 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-003 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于公司与河南首恒新材料有限公司签订 《氢气购销合同书》暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 河南平煤神马首山碳材料有限公司（以下简称"首山碳材"）原拟新建工业 氢产能，全部供应给其子公司河南首恒新材料有限公司（以下简称"首恒新材"） 环己酮项目使用，不对外销售（详见本公司 2023 年 8 月 22 日 2023-081 号公告）。 首山碳材新增工业氢系技术改造项目，氢气产出的效率和质量稳定性方面存在差 异，且技改制氢的成本较高，存在由公司直接向环己酮项目供应工业氢的现实需 求。在"尼龙化工产业配套氢氨项目"建成后将减少对公司工业氢采购数量的背 景下（详见本公司 2023 年 12 月 13 日公告的《硅烷科技向特定对象发行股票募 集说明书》（修订稿）中关于"氢气业务销售下滑的风险"的相关披露），公司经 慎重考虑，为保持公司工业氢业务规模 ...

一、关联交易概述 公司拟与河南首恒新材料有限公司（以下简称"首恒新材"）签订《氢气购 销合同书》，由公司向首恒新材环已酮项目供应氢气，双方按照氢气流量计数据 据实结算。 首恒新材系公司持股 5%以上股东河南平煤神马首山碳材料有限公司的控股 子公司、控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股孙公司，根据《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定，公司拟与首恒新材签订《氢气购 销合同书》构成关联交易。 中信证券股份有限公司 关于河南硅烷科技发展股份有限公司关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为河南 硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"硅烷科技"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等有关规定，对硅烷科技的关联交易事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 二、表决和审议情况 （一）审议程序 2024 年 1 月 8 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司与河南首恒新材料有限公司关联交易的议案 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-002 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议《关于公司与河南首恒新材料有限公司关联交易的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《关于公司 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-004 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程 序。 （三）会议召开的合法性、合规性 经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章 程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和 ...