证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-114 河南硅烷科技发展股份有限公司董事、总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 10 月 9 日收到总经理（李建设）先生递交的辞职报告，自 2024 年 10 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 李建设先生因工作调动，申请辞去公司董事、总经理职务，同时一并辞去公司董事 会相关专业委员会委员职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-113 本公司董事会于 2024 年 10 月 9 日收到董事长孟国均先生递交的辞职报告，自 2024 年 10 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。 （二）辞职原因 孟国均先生因工作调动，申请辞去公司董事长职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 孟国均先生的辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响，公司将尽快按照 相关规定完成新任董事长的聘任。 河南硅烷科技发展股份有限公司董事长辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-120 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规的要求， 公司原董事长孟国均先生和总经理李建设先生因工作调动辞职，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议,选举蔡前进先生为公司董事长,聘 任孟国均先生为公司董总经理。 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，对公司专门委员会委员进行调整。 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 孟国均、楚金桥、倪晓 | 孟国均 | | 审计委员会 | 董红杰、张萌萌、倪晓 | 董红杰 | | 提名委员会 | 楚金桥、李建设、倪晓 | 楚金桥 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-118 河南硅烷科技发展股份有限公司总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 聘任孟国均先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 10 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于工作安排调整，李建设先生辞去公司董事、总经理和董事会专门委员会委员职 务。 为确保公司治理结构完整和保障公司经营管理的正常开展，根据公司提名委员会的 提名，聘任孟国均先生任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会完成 换届之日止。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-117 河南硅烷科技发展股份有限公司董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。 选举蔡前进先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 10 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次董事长选举符合《中华人民共和国公司法》《河南硅烷科技发展股份有限公司 章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，有助于公司董事会规范运作，进一步完善 公司治理结构，对公司生产、经营具有积极影响。 三、提名委员会或独立董事专门会议的意见 公司董事长选举程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。本次 选举是在充分了解被提 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-116 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本公司董事会于 2024 年 10 月 9 日收到 董事长孟国均先生、总经理李建设先生和董事会秘书付作奎先生递交的辞职报 告，因需要尽快召开董事会临时会议，所以提前两天通知公司各位董监高人员。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事倪晓、董红杰、张红钦、刘锋、张萌萌因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 9 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事蔡前 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-119 河南硅烷科技发展股份有限公司董事会秘书任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 聘任石增辉先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 10 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原董事会秘书因工作调整辞职。为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切 实维护股东利益，根据公司提名委员会的提名，聘任石增辉先生任公司董事会秘书，任 期自董事会审议通过之日起至本届董事会完成换届之日止。 （三）新任董监高人员履历 石增辉，男，1984 年生,中国国籍,无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师。 历任中国平煤神马集团资本运营部 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-112 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、收到政府奖补的基本情况 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司将对以上政府 补助进行相应的会计处理，具体以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广 大投资者注意投资风险。 三、备查文件 （一）有关补助的政府文件 （二）收款凭证 特此公告。 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会 2024年10月9日 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市，根据《河南省财政厅、河南省地方金融监督管理局关 于印发河南省金融业发展专项奖补资金管理办法的通知》（豫财金[2023]36 号） 和《许昌市人民政府办公室关于印发许昌市对上市（挂牌）企业奖补办法的通知》 （许政办[2022]32 号），公司于 2024 年 10 月 8 日收到襄城县金融事务中心拨付 的上市奖补资金 430 万元。 二、政府奖励对公司的影响 ...

王滋楠先生、赵铎先生简历请见附件。 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-111 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日 收到中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于变更持续督 导保荐代表人的函》。 由于原保荐代表人郑亦雷先生、李君瑞女士工作发生变动，无法继续履行持 续督导工作，为保证日后持续督导工作的有序进行，中信证券现委派保荐代表人 王滋楠先生、赵铎先生接替郑亦雷先生、李君瑞女士的工作，继续履行对公司的 持续督导保荐责任。 本次保荐代表人更换后，公司持续督导保荐代表人为王滋楠先生、赵铎先生， 持续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义务 结束为止。 本次变更持续督导保荐代表人的事项不会对公司的生产经营活动造成任何 风险和影响。公司董事会对郑亦雷先生、李君瑞女士在公司督导期间所做的工作 ...

河南文丰律师事务所 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 邮编：450018 t 11:11 P 川间 文字律师 致:河南硅烷科技发展股份有限公司 河南文丰律师事务所(以下简称"本所")接受河南硅烷科技发展股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派毕国庆律师、巴书志律师出席了公司 2024 年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》对本次股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果的合法 性、有效性进行审查。 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 (2024) 文丰顾法意第 0596 号 地址:河南省郑州市郑东新区九如路51号龙湖一号院 2 号楼 B 座 5 层 6 层 电话: （0371）63715000 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、 完整的 ...