关于参加 2024 年半年度轨道交通专场集体业绩说明会 预告公告 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-068 广脉科技股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 9 月 17 日（星期二）16:00 前通过公司邮件、电话等形式将需要了解和关注的问 题提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。欢 迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 21 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上 半年经营成果、财务状况，公司参加了 2024 年半年度轨道交通专场集体业绩 说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:0 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-066 广脉科技股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股 | 东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 15 | | 第三节 | | 股东大会的召集 21 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 22 | | 第五节 | | 股东大会的召开 24 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 26 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董 | 事 30 | | 第二节 | | 董事会 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第一节 | 监 | 事 44 | | 第二节 | | 监事会 45 | | 第八章 | | ...

杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2141 号 致：广脉科技股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广脉科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广脉科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng Distric ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-065 广脉科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 60,860,741 股，占公司有表决权股份总数的 57.16%。 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 1 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司副总经理及财务负责人出席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-064 广脉科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | | | | 一、 投资者关系活动类别 | | □特定对象调研 | | √业绩说明会 | | □媒体采访 | | □现场参观 | | □新闻发布会 | | □分析师会议 | | □路演活动 | | □其他 | | | 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 4 日（星期三）15:00-17:00 活动地点：公司在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2024 年半年度报告业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，通过网络 线上与投资者进行了沟通与交流。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 202 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-064 广脉科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | | | | 一、 投资者关系活动类别 | | □特定对象调研 | | √业绩说明会 | | □媒体采访 | | □现场参观 | | □新闻发布会 | | □分析师会议 | | □路演活动 | | □其他 | | | 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 4 日（星期三）15:00-17:00 活动地点：公司在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2024 年半年度报告业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，通过网络 线上与投资者进行了沟通与交流。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 202 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-063 广脉科技股份有限公司 2022 年股权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第三 届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 和公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的相关规定以 及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，公司向中国证券登记结算有限责任 公司北京分公司提交了注销部分股票期权的申请，经审核确认，本次注销部分股 票期权事宜已经办理完毕，现将相关情况公告如下： 一、本次注销部分股票期权的基本情况 根据公司《激励计划》的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对 象已获授但尚未行权的股票期权作废 ...

开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 F原证券 北交所信息更新 北 交 所 研 究 广脉科技（838924.BJ） 2024 年 08 月 23 日 算力服务领域持续开拓，2024H1 中标金额+78.17% ——北交所信息更新 投资评级：增持（维持） 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/8/23 | | 当前股价 ( 元 ) | 7.85 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 16.10/5.64 | | 总市值 ( 亿元 ) | 8.44 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 4.97 | | 总股本 ( 亿股 ) | 1.08 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 0.63 | | 近 3 个月换手率 (%) | 98.87 | 北交所研究团队 北 交 所 信 息 更 新 2024H1 在手订单 8.58 亿元对比 2023 年末增长 27.68% 广脉科技公布 2024 半年报，实现营收 1.73 亿元（+20. ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-061 广脉科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （机构投资者线上交流会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 21 日 活动地点：线上会议 参会单位及人员：开源证券、盈峰资本、乾和资产、汇瑾资产、颢升基金、 度势投资、青骊泰川、金光紫金、鼎睿资产、中通汇银、东方财富、贝寅资产（排 名不分先后） 上市公司接待人员：董事、董事会秘书王欢女士 三、 投资者关系活动主要内容 1 本次交流活动，以线上会议方式开展，公司对基本情况及 2024 年半年度 经营业绩情况进行了介绍，并就投资者关心的问题进行了沟通与交流，主要问 题及回复情况如下： 问题 1：杭州西湖大学 GPU 集群计算系统项目，公司负责哪些部分，付 款模式如何？GPU 是单独采购还是与算力 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-061 广脉科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （机构投资者线上交流会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 21 日 活动地点：线上会议 参会单位及人员：开源证券、盈峰资本、乾和资产、汇瑾资产、颢升基金、 度势投资、青骊泰川、金光紫金、鼎睿资产、中通汇银、东方财富、贝寅资产（排 名不分先后） 上市公司接待人员：董事、董事会秘书王欢女士 三、 投资者关系活动主要内容 1 本次交流活动，以线上会议方式开展，公司对基本情况及 2024 年半年度 经营业绩情况进行了介绍，并就投资者关心的问题进行了沟通与交流，主要问 题及回复情况如下： 问题 1：杭州西湖大学 GPU 集群计算系统项目，公司负责哪些部分，付 款模式如何？GPU 是单独采购还是与算力 ...