本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-092 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，公司已编制完成《2024 年第三季度报告》。 具体内容请详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《湖北一致魔芋生物科技 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 reached CNY 436,008,784.87, a 19.30% increase from CNY 365,457,658.61 in the same period of 2023[3] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was CNY 62,057,856.33, reflecting a 15.51% increase from CNY 53,724,845.77 in the previous year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 65.17% to CNY 57,505,552.90 compared to CNY 34,815,380.83 in the same period last year[3] - In Q3 2024, operating revenue was CNY 174,113,536.13, marking a 28.11% increase from CNY 135,912,587.69 in Q3 2023[3] - Net profit attributable to shareholders in Q3 2024 reached CNY 28,791,286.56, a substantial increase of 71.36% from CNY 16,801,659.39 in Q3 2023[3] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.86 for the first nine months of 2024, up 17.81% from CNY 0.73 in the same period last year[3] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 reached ¥436,008,784.87, an increase from ¥365,457,658.61 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 19.3%[25] - Net profit for the first nine months of 2024 was ¥60,295,253.15, compared to ¥52,240,738.91 in 2023, reflecting a growth of about 15.5%[28] - The company reported a total profit of ¥72,019,521.61 for the first nine months of 2024, up from ¥59,555,274.09 in 2023, which is an increase of approximately 20.9%[27] Assets and Liabilities - Total assets increased by 11.78% to CNY 717,527,063.26 as of September 30, 2024, compared to CNY 641,885,921.84 at the end of 2023[3] - The asset-liability ratio for the consolidated entity increased to 17.46% from 11.84% year-on-year[3] - The total liabilities increased to CNY 125,308,943.07 from CNY 76,020,669.83, marking a rise of about 65%[20] - The company’s total equity as of September 30, 2024, was CNY 592,218,119.19, compared to CNY 565,865,251.49 at the end of 2023, showing an increase of approximately 4.6%[20] - The total number of unrestricted shares increased from 26,865,750 to 32,868,250, representing a 22.3% increase[8] - The total number of restricted shares decreased from 46,888,250 to 40,885,750, a reduction of 12.8%[8] - The total share capital remains at 73,754,000 shares[8] - Major shareholders include Wu Ping with 19,440,000 shares (26.36%) and Li Li with 10,400,000 shares (14.10%) [9] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 65.66%, totaling CNY 43,168,736.74, down from CNY 125,699,390.32 in the previous year[3] - Operating cash inflow for the first nine months of 2024 was CNY 483,691,774.38, compared to CNY 406,931,621.87 in the same period of 2023, representing an increase of approximately 18.9%[29] - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 43,168,736.74, a decrease from CNY 125,699,390.32 in the same period of 2023[29] - Total cash inflow from investment activities for the first nine months of 2024 was CNY 1,297,108,203.38, significantly higher than CNY 359,799,868.74 in the same period of 2023[30] - Cash inflow from sales of goods and services for the first nine months of 2024 was CNY 456,643,639.49, up from CNY 377,057,648.88 in the same period of 2023, marking an increase of about 21.0%[29] - Total cash outflow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 440,523,037.64, compared to CNY 281,232,231.55 in the same period of 2023, indicating a significant increase[29] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥16,649,015.77 from ¥13,774,677.84, reflecting a rise of approximately 21.5%[25] - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were ¥13,774,278.42, compared to ¥12,052,678.12 in 2023, reflecting an increase of about 14.3%[27] Incentive Plans and Shareholder Matters - The company has implemented an employee incentive plan, which has been approved by the shareholders' meeting[13] - The company approved the 2024 equity incentive plan, including the list of core employees and the first grant of incentive objects, during the board meeting on September 11, 2024[16] - The company did not receive any objections from employees regarding the proposed incentive plan during the public notice period from September 13 to September 22, 2024[16] Other Financial Information - The company incurred credit impairment losses of ¥-310,586.06 in the first nine months of 2024, a significant improvement from ¥-1,111,742.83 in the same period of 2023[26] - The company reported an asset impairment loss of ¥9,484,522.78 in the first nine months of 2024, compared to ¥226,398.74 in the same period of 2023, indicating a significant increase in impairment losses[26] - The company achieved other income of ¥2,895,698.53 in the first nine months of 2024, down from ¥13,702,902.28 in the same period of 2023, indicating a decrease of approximately 78.8%[27] - The company reported a net profit margin improvement, with net income figures to be detailed in future guidance[25] - There are no significant litigation or arbitration matters reported during the period[14]

（一）会议召开情况 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-087 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年股权激励计划权益首次授予公告》（公 告编号：2024-088）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》 1.议案内容： 依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 ...

一、2024 年股权激励计划权益分配情况 （一）本激励计划授予的限制性股票在激励对象间的分配情况 | | | 获授的限制性股票 | 占本激励计划拟授 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 数量（万股） | 出限制性股票总量 | 案公告日股本总 | | | | | 的比例 | 额的比例(%) | | 吴 平 | 董事长兼总经理 | 15 | 8.33 | 0.20 | | 彭 湃 | 董事、副总经理 | 7.9 | 4.39 | 0.11 | | 苟春鹏 | 董事、副总经理 | 7.9 | 4.39 | 0.11 | | 唐华林 | 董事、董事会秘书 | 6.92 | 3.85 | 0.09 | | 黄朝胜 | 财务负责人 | 6.92 | 3.85 | 0.09 | | 李 夏 | 副总经理 | 6.34 | 3.52 | 0.09 | | | 核心员工（55 人） | 112.23 | 62.05 | 1.52 | | | 首次授予权益合计 | 163.21 | 90.67 | 2.21 | | | 预留权益 | 16.7982 | ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-089 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4、本次确定的授予日/授权日符合相关法律法规、规范性文件和《激励计划 （草案）》中的有关规定。 综上，监事会同意确定以 2024 年 10 月 10 日为限制性股票首次授予日，以 5.50 元/股为授予价格，向 61 名符合条件的激励对象合计首次授予限制性股票 163.21 万股。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 11 日 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-088 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年股权激励计划权益首次授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议和表决情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 1、2024 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员 工的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于与激励对 象签署<2024 年限制性股票授予协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2024 年股权激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司第三届董事 会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议对相关议案审议同意。独立董事（李秉 成、罗忆松、钱和）作为征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的本次 激励计划相关议案向公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-086 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表 决。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议事先审 议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 二、议案审议情况 （一） ...

关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 2024 年股权激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司、一致魔芋 | 指 | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划 | 指 | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 年股权激励计 2024 | | | | 划 | | 《股权激励计划（草 | 指 | 《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 年股权激励 2024 | | 案）》 | | 计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次股权激励计划规定的条件，获得的转让 | | | | 等部分权利受到限制的公司股票 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交 | | | | 易日 | | 授予价格 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票 ...

湖北陈守邦律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 湖北陈守邦律师事务所 CHENSHOUBANG LAWFIRM - HUBEI 地址：湖北省宜昌市发展大道 57-6 号三峡云计算中心 B 座 17 层 邮编：443005 1 湖北陈守邦律师事务所 法律意见书 湖北陈守邦律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 电话: 0717-6900007 湖北陈守邦律师事务所(以下简称"本所")接受湖北一致魔芋生物科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）的相关规定,指派律师列席公司 2024年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会相关事项进行见证,并依法 出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次核心员工的认定程序 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定谭皓、陈小 梅等 55 人为公司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在北京证券交 易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工 进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-073）。 具体核查情况如下： 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-084 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 注：上述核心员工名单排名不分先后。 三、备查文件 2024 年 9 月 23 日，公司监事会对核心员工公示情况发表了同意意见，具体 内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》 （公告编号：2024-079）。 2024 年 9 月 28 日，公司召开 202 ...