证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-034 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截 至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 116 位，注册会计师人数为 694 人，2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 289 人。 上年度（2023 年年报）上市公司审计客户 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-023 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审 计服务，上期审计收费 43 万元，本期审计收费 43 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 2023 年上市公司审计客户家数：180 家 ...

五矿证券有限公司 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为湖北一致魔芋 生物科技股份有限公司（以下简称"一致魔芋"或"公司"） 向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对一致魔芋 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位时间及金额 2023 年 1 月 5 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖北一致魔芋 生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许 可[2023]18 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 11.38 元/股，发行股数为 1,350.00 万股，募集资金总额 15,363.00 万元，扣除发行费用募集资金净额为 13,948.57 万元。截至 2023 年 2 月 10 日，上述募集资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上 述募集资金到位情 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-039 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。 公司于 2025 年 3 月 21 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次 会议，审议通过了《关于<2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的 议案》；并于 2025 年 3 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议审议了《关于 <2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》、第三届监事会第二十次 会议审议了《关于<2025 年度公司监事薪酬方案>的议案》，因涉及董事、独立董 事、监事本人薪酬，相关人员回避表决，以上议案，因非关联董事/监事不足三 分之一，直接提交股东大会 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-028 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事李秉成、罗忆松、钱和的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； ...

关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 二、注册会计师的责任 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.057 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-036 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三 方监管协议。 （二）募集金额使用情况和结余情况 2023 年使用募集资金 4,002.64 万元，本年度使用募集资金 4,385.27 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下（单位：万元）： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 2023 年 1 月 5 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖北一致魔芋 生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许 可[2023]18 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 11.38 元/股，发行股数为 1,350.00 万股，募集资金总 额 15,363.00 万元，扣除发行费用募 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-024 本次股东大会的召集人为董事会。 一、会议召开基本情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 （四）会议召开方式 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 14 日 15:00—2025 年 4 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-019 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会及全体监事在 2024 年度按照国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定，认真执行股东大会各项决议，履行监事职责。根据《公司法》及《公司 1.会议召开时间：2025 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席万静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 章程》的规定，公司监 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-018 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以通讯方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李力、彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司（2025 年-2027 年）三年战略发展规划纲要的议案》 1.议案内容： 为顺利实施公司战略，合理支配公司资源， ...