证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-043 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-015），为方便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具 体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 15:00-17:00。。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 4 月 11 日（周四）15：00 前访问东方财富路演中心 （http:/ ...

五矿证券有限公司 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、"保荐机构"）作为湖北一 致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"一致魔芋"或"公司"）的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》等有关规定,对一致魔芋使用闲置募集资金 暂时补充流动资金发表专项意见如下： 一、募集资金概述 公司于 2023 年 1 月 5 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意湖 北一致魔芋生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》(证监许可[2023]18号)。 公司本次发行价格为 11.38 元/股，发行股数为 1,350.00 万股，募集资金总 额 15,363.00 万元,扣除发行费用(不含税)1,414.43 万元后,募集资金净额为 13,948.57 万元。截至 2023 年 2 月 10 日，上述募集资金已全部到账。天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-041 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 2 月 7 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"一致 魔芋"）发行普通股 13,500,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 11.38 元/ 股，募集资金总额为 153,650,000 元，募集资金净额为 139,485,657.62 元，到账 时间为 2023 年 2 月 10 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 21,609,462.73 元，到账时间为 2023 年 3 月 23 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-039 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长吴平女士 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以通讯方式发出 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭光伟、独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 本议案无需提交股东大会审议。 为提高募集资金使用效率 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-040 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长 对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：周星辰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司拟使用额度不超过 4,500 万 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-038 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-037 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 特此公告。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保资金安全、不影 响募集资金投资项目建设的前提下，公司（含子公司）本次使用不超过 8,000 万 元(其中母公司 7,000 万元，子公司湖北一致嘉纤生物科技有限公司 1,000 万元) 闲置募集资金用于母子公司各自暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金 专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在北京证券交易所信息披露平 台（ ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-036 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三） 回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 12.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 9.97 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-888790O0 www.zhcpa.cn 审计报告 中汇会审[2024]2296号 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cr 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24KL2LZ ...

关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn th 7 4 is 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 3 . 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | ...