证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-079 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司拟通过北京证券交易所信息披露平台向公众 发布 2023 年半年度报告及摘要，现相关报告编制工作已完成。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席周星辰 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-080 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第三届董事会第七次会议，根据《公司法》《湖北一致魔芋生物科技股份有 限公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现 基于独立判断，就公司该次会议的相关事项发表独立意见如下: 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议 案》的独立意见 经审阅，我们认为：本公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 1 引第 4 号——股份回购》及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司经营情况、 财务状况及未来盈利能力、近期股价及公司激励机制的完善等因素。公司本次回购 股份的资金来源为公司的自有 ...

1 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 26 | | 第五节 | 股份变动和融资 28 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 32 | | 第七节 | 财务会计报告 35 | | 第八节 | 备查文件目录 111 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴平、主管会计工作负责人黄朝胜及会计机构负责人（会计主管人员）王三琼保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-072 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日（星期五）下午 15:00-16:30 在湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司 二楼会议室举办了线上机构投资者调研活动，现将主要情况公告如下： 一、调研情况 调研时间： 2023 年 4 月 28 日（星期五）下午 15:00-16:30 调研地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室 调研形式：线上调研 调研机构：开源证券、上投摩根基金、西部利得基金、兴华基金、兴证资 产、中山证券、工银国际、建信信托、大家资产、递归基金、纯达资产、东北 证券等 上市公司接待人员：公司董事长、总经理吴平女士、公司董事会秘书唐华 林先生、证券事务代表董琴女士 二、机构投资者调研主要内容 公司董事会秘书唐华林先生在线上介绍了公司基本情况，并同时就投资者 关心 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一致魔芋 证券代码 : 839273 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴平、主管会计工作负责人黄朝胜及会计机构负责人（会计主管人员）王三琼保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 ...

一致魔芋 839273 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 Hubei Yizhi Konjac Biotechnology Co.,Ltd. 年度报告 2022 1 公司年度大事记 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 38 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 58 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 62 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 65 | | 第九节 | 行业信息 69 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 70 | | | 第十一节 财务会计报告 85 | | | 第十二节 备查文件目录 167 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司负责人吴平、主管会计工作负责人黄朝胜及会计机构负责人（ ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-024 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 447,353,301.41 | 500,750,248.73 | -10.66% | | 归属于上市公司股 | 65,233,619.73 | 59,352,699.10 | 9.91% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 57,908,131.03 | 51,093,578.52 | 13.34% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的 ...