证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-066 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 2 日 以书面方式发出 5.会议主持人：孙玉生先生 本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供 审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务 状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司对亚太（集团）会计师事务所（特 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-077 辽宁东和新材料股份有限公司董事会审计委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会 工作制度>的议案》，本规则尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁东和新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一条 为完善辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《辽宁东和新 材料股份有限公司董事会议事规则》及其他有 ...

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为辽宁东和 新材料股份有限公司（以下简称"东和新材""发行人"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发 行人使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 东和新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请于 2022 年 12 月 14 日经北交所上市委员会审核同意，并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监 督管理委员会注册（证监许可〔2023〕21 号）。经北交所北证函〔2023〕122 号 文批准，公司股票于 2023 年 3 月 30 日在北交所上市。东和新材本次发行价格为 8.68 元/股，发行股数为 20,000 ...

辽宁东和新材料股份有限公司 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-064 一、募集资金基本情况 2023年3月15日，辽宁东和新材料股份有限公司发行普通股20,000,000股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 8.68 元/股，募集资金总 额为 173,600,000 元，募集资金净额为 152,445,811.43 元，到账时间为 2023 年 3 月 20 日。 二、募集资金使用情况 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实施主体 | | 集资金金额 | | | | 途 | | （调整后） ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-061 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告公 告》（公告编号：2023-063）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 ...

辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-062 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告公 告》（公告编号：2023-063）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监 ...

东和新材 证券代码 : 839792 辽宁东和新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人毕胜民、主管会计工作负责人朴欣及会计机构负责人（会计主管人员）朴欣保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （2023 年 7-9 | 月） | （2022 年 | 7-9 | 月） | 增减比例% | | 营业收入 | 144,924,036.86 | | | 147,653,622.53 | | | -1.85% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 15, ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-060 辽宁东和新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,000,000 股，占公司总股本 1.21%，可交易 时间为 2023 年 10 月 19 日。 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 54,214,291 | 32.75% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 86,644,169 | 52.34% | | | 2、个人或基金 | 22,681,540 | 13.7% | | | 3、其他法人 | 2,000,000 | 1.21% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | | | | | 方正证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | 04 | 832225 | 利通科技 | 9.25 | 242520 | 司漯河嵩山西支路证 | 限公司郑州建设路证 | | | | | | | 券营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | | | | | 东吴证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 | | 04 | 834261 | 一诺威 | 5.47 | 140000 | 司济南明湖东路二部 | 司苏州永昌泾大道证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | | | | | 招商证券股份有限公 | 东莞证券股份有限公 | | 04 | 839792 | 东和新材 | 3.94 | 150000 | 司天津友谊北路证券 | 司海城营业部 | | | | | | | 营业部 | | | 2023-09- | | | | | 中国银河证券股 ...

Company Structure and Subsidiaries - The company was listed on the Beijing Stock Exchange on March 30, 2023, with stock code 839792[5] - A subsidiary, Liaoning Dongjian Kiln Technology Co., Ltd., was established in March 2023, with a 78% ownership, focusing on technology services and equipment manufacturing[6] - Another subsidiary, Donghe New Materials Technology Investment (Guangzhou) Co., Ltd., was founded in April 2023, fully owned by the company, aimed at emerging energy technology research and new materials technology promotion[6] - The company has established two new subsidiaries during the reporting period: Donghe New Materials Technology Investment (Guangzhou) Co., Ltd. and Liaoning Dongjian Kiln Technology Co., Ltd., both established in the first half of 2023[158] - The company has a total of six subsidiaries included in the consolidated financial statements, with ownership stakes ranging from 51% to 100%[157] Financial Performance - The company's revenue for the current period is $312.60 million, a decrease of 8.38% compared to the same period last year, which was $341.20 million[28] - The net profit attributable to shareholders for the current period is $37.10 million, down 45.06% from $67.54 million in the same period last year[28] - The total assets increased by 20.94% to $1.31 billion from $1.08 billion at the end of the previous year[29] - The total liabilities rose by 9.59% to $300.58 million from $274.26 million at the end of the previous year[29] - The gross profit margin decreased to 33.69% from 34.79% year-on-year[28] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders is 4.44%, down from 9.78% in the previous year[28] - The company reported a net profit of -642,995.06 yuan for its subsidiary, Teddy Refractory Materials, indicating a loss during the reporting period[67] - The company reported a net profit of 23.82 million yuan for its subsidiary, Lihe Refractory Materials, during the reporting period[67] - The company’s total equity increased to CNY 1,008,020,634.30, up from CNY 807,757,542.37, indicating a growth of 24.8%[124] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the current period is -$22.06 million, a decline of 162.48% compared to $35.32 million in the same period last year[30] - The company's cash and cash equivalents increased by 179.51% to approximately 154.93 million yuan compared to the end of the previous year[47] - The company reported a significant increase in cash received from other operating activities, rising to 49,313,189.83 yuan in H1 2023 from 6,058,622.46 yuan in H1 2022[135] - The total cash and cash equivalents at the end of H1 2023 stood at 143,009,196.05 yuan, compared to 61,154,929.98 yuan at the end of H1 2022, indicating a substantial increase of approximately 134%[134] Research and Development - The company has developed 42 patents, including 6 invention patents, focusing on magnesium refractory materials and related technologies[35] - Research and development expenses increased by 41.90% to CNY 10,683,589.11, up from CNY 7,529,113.08 in the previous year, indicating a focus on innovation[51] - The company has not reported any significant research and development expenditures during the reporting period[152] Market and Sales Performance - The average price of electric fused magnesia in the first half of 2023 was 3,308 yuan/ton, down from 4,117 yuan/ton in the same period last year, indicating a significant price decline[42] - The company's sales volume of electric fused magnesia products decreased by approximately 0.36 thousand tons, while the average selling price dropped by about 450 yuan/ton, leading to a revenue and net profit impact of approximately 20 million yuan[43] - The company plans to stabilize existing customers and optimize costs to improve profit margins, while also focusing on developing new customers for existing products to increase revenue and profit[44] - The company is actively expanding its product lines and markets, including ongoing research and development in magnesium building materials and magnesium chemical products[35] Shareholder Information - The total number of shares held by the top ten shareholders increased by 78,603 shares during the reporting period[98] - Major shareholders include Bi Shengmin with 18.41% and Zhang Qingbin with 11.65%, with a total of 67.20% held by the top ten shareholders[98] - The company has a total of 12,834 shareholders as of the reporting period[93] Governance and Management - The company has maintained a stable board of directors and senior management, with no changes reported during the period[111] - The company has a total of 9 board members and 3 supervisors, ensuring a robust governance structure[110] - The company’s chairman and general manager, Bi Shengmin, holds 30,470,792 shares, representing 18.41% of total shares[110] Risks and Challenges - The company has not disclosed any major risks related to delisting[13] - The company has no significant litigation or arbitration matters reported during the period[79] - The company has provided guarantees for loans totaling 30 million RMB to Bank of China, with a year-end balance of 0 RMB, indicating a reduction in financial liabilities[81] Financial Reporting and Compliance - The financial report for the first half of 2023 has not been audited by an accounting firm[11] - The company confirmed that there were no changes in accounting policies or estimates compared to the previous year's financial statements[152] - The company’s financial statements are prepared in accordance with the Chinese accounting standards, reflecting its financial position and operating results accurately[162]