2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-073 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止筹划重大资产重组交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn） ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-071 辽宁东和新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 40,775,677 股，占公司总股本 24.631%，可 交易时间为 2024 年 11 月 15 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | 序 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 限售原 | 售登记股票 | 占公司总 | 售的股票数 | | | | 人或其一 | | 因 | 数量 | | 量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比例 | | | | | | 董事长、 | A | | | | | 1 | ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-070 辽宁东和新材料股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 2024 年 9 月 20 日，辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三 届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<竞价回 购股份方案>的议案》，公司将以自有资金回购股份并用于减少注册资本。该议案于 2024 年 10 月 16 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 (一)回购股份的目的 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，公司制定了《公司向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案》（以下 简称"《稳定股价预案》"）。根据《稳定股价预案》，公司上市后三年内，如公司股票连 续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增、增发新股等原因进行除 权、除息的须按照北京证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-068 辽宁东和新材料股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年3月15日，辽宁东和新材料股份有限公司发行普通股20,000,000股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 8.68 元/股，募集资金总 额为 173,600,000 元，募集资金净额为 152,445,811.43 元，到账时间为 2023 年 3 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 公司拟使用最高额度不超过人民币 7,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂 时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 到期前将归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资 金仅用于与公司主营业务相关的生产 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-066 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日 以电话、微信方式发 出 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告公 告》（公告编号：2024-067）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 5.会议主持人：孙玉生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 509,778,977.44, reflecting an increase of 11.42% from CNY 457,528,201.82 in the same period of 2023[5] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was CNY 45,824,121.42, a decrease of 12.71% compared to CNY 52,496,424.38 in the previous year[5] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.28 for the first nine months of 2024, down 15.15% from CNY 0.33 in the previous year[5] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 4.79%, down from 6.15% in the same period last year[5] - The company's net profit margin has been impacted by increased operating costs, particularly in sales and management expenses, which were ¥8,379,076.63 and ¥25,484,378.75 respectively[26] - The total profit for the first nine months of 2024 was ¥76,864,688.86, compared to ¥86,679,475.59 in 2023, marking a decrease of around 11.3%[27] - The company's operating profit for the first nine months of 2024 was ¥73,907,677.33, down from ¥84,199,104.49 in the same period last year, a decline of approximately 12.2%[27] - The total comprehensive income for the first nine months of 2024 was ¥60,716,972.34, compared to ¥69,291,235.49 in 2023, representing a decrease of about 12.3%[27] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, reached CNY 1,550,872,931.56, an increase of 12.57% compared to CNY 1,377,744,795.57 at the end of 2023[4] - The company's total liabilities to assets ratio (consolidated) increased to 32.48% from 27.28% year-on-year[4] - The company’s total liabilities increased to RMB 503,648,327.22 from RMB 375,911,648.33, indicating a rise of approximately 33.9%[20] - The company’s non-current assets increased to RMB 682,479,419.61 from RMB 620,504,783.38, showing a growth of approximately 10%[20] - Current assets totaled RMB 868,393,511.95, up from RMB 757,240,012.19, indicating an increase of about 14.7% year-over-year[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY -8,126,671.05, showing a slight improvement of 0.52% from CNY -8,169,033.46 in the same period of 2023[5] - Net cash flow from investing activities decreased by 16.87% to -¥53,740,528.32, primarily due to increased cash expenditures on construction projects[8] - Net cash flow from financing activities increased by 16.78% to ¥129,947,696.56, mainly due to increased loans[8] - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 403,281,249.07, a decrease of 11.3% compared to CNY 454,514,905.57 in the same period of 2023[31] - Cash inflow from investment activities increased significantly to CNY 141,244,333.94 in 2024, compared to CNY 57,165,516.01 in 2023, marking a growth of 147.0%[33] - Cash inflow from financing activities reached CNY 262,400,000.00, up from CNY 88,700,000.00 in the same period last year[33] Expenses - Sales expenses for the current period increased by 53.60% to CNY 8,379,076.63, driven by higher overseas sales and competitive market conditions[7] - R&D expenses decreased by 31.51% to ¥8,669,428.56 due to reduced investment in projects compared to the same period last year[8] - Financial expenses increased by 161.25% to ¥4,192,148.98 primarily due to increased bank loans and related interest expenses[8] - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were ¥8,669,428.56, down from ¥11,614,703.03 in the previous year, indicating a reduction of approximately 25.5%[29] Other Income and Investments - Other income surged by 1,154.53% to ¥2,925,114.86, attributed to new input tax deductions[8] - The company plans to invest up to RMB 150 million in related party transactions for the year 2024, with actual transactions amounting to RMB 1,587,233.08 in the current period[16] - The company is in the process of acquiring a 70% stake in Haicheng Haiming Mining Co., with the transaction expected to be valued at no more than RMB 500 million[18] - The company recorded other income of ¥3,151,001.36, an increase from ¥2,691,241.13 in the same period last year, reflecting a growth of about 17.1%[27]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-069 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日以电话，微信方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司 20 ...

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司上述发行股份募集资金的使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 募集资金用途 实施主体 | | --- | | 累计投入募集 | | 募集资金计划 投入进度 | 1 | | | | 投资总额（调 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 整后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 新型低能耗双 室碳酸盐分解 炉轻烧氧化镁 粉生产示范项 | 东和新材 | 11,444.58 | 52.61 | 0.45% | | | 目 | | | | | | 2 | 补充流动资金 | 东和新材 | 3,800.00 | 3,800.00 | 100% | | 合计 | - | - | 15,244.58 | 3,852.61 | 25.27% | 截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下： 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东莞证券股 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 10 月 28 日至 2024 年 10 月 29 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 42.21%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 证券代码：839792 证券简称:东和新材 公告编号：2024-065 辽宁东和新材料股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | 832145 | 恒合股份 | 14914315.0 | 17317.78 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | | | | | 达到64.32% | | 2024-10- | 832802 | 保丽洁 | 14805601.0 | 29881.96 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | | | | | 达到64.31% | | 2024-10- | 831856 | 浩淼科技 | 26385668.0 | 27078.24 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | | | | | 达到64.24% | | 2024-10- 29 | 830964 | 润农节水 | 5221223 | 3431.3 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 达到64.13% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | 872392 | 佳合科技 | 15804573.0 | 3 ...