证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-074 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：陈伦宏董事长 6.会议列席人员：侯克斌（监事会主席）、张振军（监事）、陈刚（职工代表 监事）、杨波（总经理）、尚宗新（董事会秘书） 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事陈守全因身体原因缺席，委托董事陈敬平代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名陈育荣先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议 案》 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-085 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管 理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股份减持和持股管理》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》《上市公司章程指引》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二十九条 发起人持有的本公 | | | 发起人持有的本公 | | | | 第二十九条 | | 司股份，自公司成立之日起 年内不得 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-086 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，湖北华阳汽车变速系统股份有限公 司（以下简称"公司"或"华阳变速"）于 2023 年 12 月 19 日召开第九届董事会 第十一次会议和第九届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 6,000 万元暂时闲置募集 资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性好、流动性高、可以保障投资本金 安全的理财产品，投资期限自 2023 年 10 月 10 日起，至第九届董事会第十一次 会议审议通过之日 12 个月止。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，董事 会授权公司管理层负责办理相关事宜。 本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项在董事会权限范围内，无需提 交股东大会审议。公司监事会发表了同意的意见，保荐机构长江证券承销保荐有 限公 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-077 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日第九届董事会第十一次会议审议并通过， 尚需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》) 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规、 规范性文件，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-082 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日第九届董事会第十一次会议审议并通过， 尚需股东大会审议。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益和湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 （以下简称"公司"）财产安全，进一步加强公司银行信用管理和规范公司对外 担保管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人 民共和国担保法》等相关法律、法规，《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指以第三人的身份对于债务人所负的债务提 供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。 公司对外担保遵循平等、自愿、 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2023-072 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人湖北华阳投资集团有限公司，现提名陈育荣为湖北华阳汽车变速系统 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与湖北华阳汽车变速系统股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-088 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 8 日 15:00—2024 年 1 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议 ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-080 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会专门委员会 工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日第九届董事会第十一次会议审议并通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （二）战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以全 体董事过半数选举产生。 （三）战略委员会主任委员（召集人）为董事长。 （四）战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 （五）战略委员会下设战略委员会工作办公室，为战略委员会日常工作机构， 战略委员会办公室成员无需是战略委员会委员，可由总经理、技术负责人、财务 负责人等组成。 第一章 总则 第一条 为规范湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称"公司)战略 发展需要、规范高级管理人员的选聘 ...

一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引 1 号—独立董事》的相关规定，经湖北华阳投资集团有限公司提名，公司提名委 员会审查同意，公司于 2023 年 12 月 19 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过 《关于提名陈育荣先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈育荣 先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至 公司第九届董事会届满之日止。 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-076 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的 ...

第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-087 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 （一）会议召开情况 5.会议主持人：侯克斌 公司第九届监事会第十次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理 财产品的议案》，公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提 下，拟用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的 理财产品，该事项有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司 和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。 公司监事会同意公司将部分闲置募集资金向各金融机构购买安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全的理财产品。 内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司使用闲置 募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-08 ...