证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-075 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司副董事长任命公告 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次选举符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理结构要求，不会 对公司生产、经营产生重大影响。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据工作需要，公司第九 届董事会第十一次会议审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》。 任命陈敬平先生为公司副董事长，任职期限与公司第九届董事会任期一致，自 2023 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-083 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 承诺管理制度 第一章总则 第一条 为加强湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、董事、监事、高级管理人员、其他承诺人以及公司 的承诺（以下简称"承诺人"）及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息 披露办法》等有关法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺是指上市公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和 相关解决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为湖 北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"华阳变速"、"公司"）股票向不 特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定，对华阳变速使用闲置募集资金购买理财产品的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2021 年 7 月 6 日，湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公 司"）发行普通股 33,994,000 股，发行方式为直接定价，发行价格为 4.20 元/ 股，募集资金总额为 142,774,800.00 元，实际募集资金净额为 129,891,645.88 元，到账时间为 2021 年 7 月 9 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金 净额为 18,622,800.00 元，到账时间为 2021 年 8 月 18 日。 2023 年 8 月 16 日，公司召开了第九届董事会第九次会议 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-079 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会议事规则 第二章 董事会组成及职权 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》") 等法律法规、规范性文件及《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日第九届董事会第十一次会议审议并通过， 尚需股东大会审议。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 8 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-084 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日第九届董事会第十一次会议审议并通过， 尚需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规、部门规章、业务规则和《湖北华阳 汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过向 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-078 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日第九届董事会第十一次会议审议并通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公 司"） 的治理结构，充分发挥公司独立董事作用，促进公司高质量发展，根据《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以 及《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-081 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日第九届董事会第十一次会议审议并通过， 尚需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证湖北华阳汽车变速系统股份有限 公司（以下简称"公司"）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害 公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等有关法律、法规以及《湖北华阳汽车变速系统股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上 ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈育荣，已充分了解并同意由提名人湖北华阳投资集团有限公司提名为 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北华阳汽车变 速系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2023-073 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 05 | 430718 | 合肥高科 | 11.5 | 350000 | 司北京朝外大街证券 | 司北京朝外大街证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-12- | | | | | 中航证券有限公司广 | 华鑫证券有限责任公 | | 05 | 832023 | 田野股份 | 3.8 | 450000 | 西分公司营业部 | 司北京工体东路营业 | | | | | | | | 部 | | | | | | | 华鑫证券有限责任公 | 华鑫证券有限责任公 | | 2023-12- 05 | 832023 | 田野股份 | 3.8 | 100000 | 司北京工体东路营业 | 司北京工体东路营业 | | | | | | | 部 | 部 | | 2023-12- | | 同力股份 | | | 申万宏源证券有限公 | ...

现对公司股票交易风险提示及情况说明如下： 一、股价短期涨幅较大风险 公司股票自 2023 年 11 月 20 日至 2023 年 11 月 27 日连续 6 个交易日收盘 价累计涨幅达到 193.20%，且换手率较高。公司股票短期涨幅高于同期行业涨幅 及北证 50 指数，但公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注 意投资风险。 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2023-071 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2023 年 11 月 20 日、2023 年 11 月 21 日连续 2 个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达 到 61.06%。根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的相关规定，属于股票交 易异常波动情形。公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 发布了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司股 ...