证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-039 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 25 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于提议召开 2024 年年度股东会的议案》，公司董事会据此召开本次股东会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章。规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-018 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，监事 会对 2024 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

第四届董事会第三次会议决议公告 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-017 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事 会对 2024 年年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-022 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极回报股东， 与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求， 保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》《利润 分配管理制度》相关规定及公司关于利润分配的承诺，拟实施 2024 年年度权益 分派预案，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 101,798,257.83 元，母公司未分配利润为 105,204,731.22 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 80,080,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 = 2 芜 湖 雅 葆 轩 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]13818-2 号 录 目 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 -- -1 天职业字[2025]13818-2 号 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司董事会: 我们审计了芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司(以下简称"雅葆轩")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月25日签署了天职业 字[2025]13818号标准无保留意见的审计报告。 您可使用手机"扫一扣"或选入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mb.ggv.cn）"进行查询 "拉行查 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 中国注册会计师: 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- ...

芜湖 雅 葆 轩 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]13818-1 号 录 目 内部控制审计报告 l 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查查 "我们 内部控制审计报告 天职业字[2025]13818-1 号 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了芜 湖雅葆轩电子科技股份有限公司(以下简称"雅葆轩")2024年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是雅葆轩董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ...

国元证券股份有限公司 关于芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券""保荐机构"）作为芜湖雅 葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"雅葆轩""公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对雅葆轩 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意芜湖雅葆轩 电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕2503号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价 格 为 14.00 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 13,600,000.00 股（不含超额配售选择权），实际募集资金总额为 190,400,000.00 元，扣除发行费用 18,2 ...

芜湖雅 葆 轩 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 天 职 业 字 [2025]13818-3 号 录 目 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询" 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查询。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]13818-3 号 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司全体股东: 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告- - 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告— -3 我们审核了后附的芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司(以下简称"雅葆轩")《芜湖雅葆轩 电子科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订》、北京证券交易所颁布的《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定编制《芜湖雅葆轩电子科技股 ...

本人张良文，作为芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行 职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事项进 行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判断， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、2024 年度出席董事会、列席股东会情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会、3 次股东会。本人不存在无故缺席、连 续两次不亲自出席会议的情况，本人出席上述会议的情况如下： | 独立董事 | 应出席董 | 现场及通 讯出席次 | 缺席次数 | 应出席股 | 现场及通 讯出席次 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | | | 东会次数 | | | | | | 数 | | | ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-029 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（田金平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人田金平，作为芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行 职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事项进 行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判断， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、2024 年度出席董事会、列席股东会情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会、3 次股东会。本人不存在无故缺席、连 续两次不亲自出席会议的情况，自 2024 年 12 月 ...