证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-092 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 （一） 本次委托理财产品的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通 过之日起12个月内，使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金购买理财产品， 在前述额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所指 定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理公告》（公告编号：2024-004）。公司保荐机构国元证券股份有限公司就本事 项出具了无异议的核查意见。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相 关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-088 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运 作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程 ...

一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 1.换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十二次会议于 2024 年 12 月 9 日审议并通过： 提名胡啸宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,759,500 股，占公司股本的 32.1672%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-081 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名胡啸天先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,443,700 股，占公司股本的 20.5341%，不是失信联合惩戒对象。 提名张娟娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-086 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（田金平） （一） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四） 北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人田金平，已充分了解并同意由提名人芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会提名为芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任芜湖 雅葆轩电子科技股份有限公司独 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-085 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 一、被提名人已同时符合以下条件： （一） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 独立董事提名人声明与承诺（童刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司董事会，现提名童刚先生为芜湖雅 葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经验、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已经书面同意出任芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （二） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 ...

独立董事候选人声明与承诺（童刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人童刚，已充分了解并同意由提名人芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司董 事会提名为芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任芜湖雅 葆轩电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-087 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 （一） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四） 北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相 ...

关于拟注销分公司的公告 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、拟注销分公司的基本情况 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-090 5、经营范围：电子产品销售、电子元器件制造、计算机软硬件及外围设备 制造、其他电子器件制造、工业控制计算机及系统制造、电子元器件零售、智能 家庭消费设备制造、智能车载设备制造、机械设备研发、电子专用材料研发、货 物进出口。 二、议案审议情况 2024 年 12 月 9 日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于公司拟注销芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司苏州分公司的议案》。该议 案无需提交股东大会审议。 三、注销分公司对公司的影响 分公司的注销，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存 在损害公司及股东利益的情形。 四、备查文件 根据芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体经营规划， 为进一步优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销芜湖雅葆轩电子科技股份有 限公司苏州 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-084 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（田金平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司董事会，现提名田金平先生为芜湖 雅葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经验、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已经书面同意出任芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （二） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四） 北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-089 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者和公司的合法权益，根据《北交所证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律法规的规定和《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-091 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 9 日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召开 本次股东大会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 24 日 15:00—2024 年 12 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...