证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-071 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司编制了《2023 年第三季 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 度报告》，议案 ...

雅葆轩 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 公告编号：2023-073 证券代码 : 870357 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 公告编号：2023-073 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人胡啸宇、主管会计工作负责人胡啸天及会计机构负责人（会计主管人员）罗小燕保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-070 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三） 累计现金管理金额未超过授权额度。 （四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况 一、 授权现金管理情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审 议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过 10,000 万元的闲置募集资金进行 现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司在北京 证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理公告》（公告编号：2022-173）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定,交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-063 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本议案无需提交股东大会审议。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-066） ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-065 一、针对《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合北京证券交 易所的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际 的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年上半年的经营管理和 财务状况。公司 2023 年半年度报告的编制符合有关法律、法规、规范性文件和 监管机构的相关规定，不存在损害公司或股东利益的情形。 二、针对《关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司 2023 年上半年度对募集资金存放与使用，符合中 国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规范性文件和业务规则的相 关要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实 际控制人占用等违法违规的情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况 相符，不存在未真实、准确、完整披露的情况。决策程序合法 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-068 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意芜湖雅葆轩 电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕2503 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司该次发行价格为 14.00 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 13,600,000.00 股（不含超额配售选择权），实际募集资金总额为 190,400,000.00 元，扣除发行费用 18,200,758.69 元（不含税），募集资金净额为 172,199,241.31 元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并于 2022 年 11 月 11 日出具天职业字[2022 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-064 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-066）、《2023 年半年度报告摘要》（公 告编号：2023-067）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持 ...

1 公司半年度大事记 2023 年 3 月，公司基于 整体发展战略规划，快速响 应客户需求，增强公司综合 竞争力，在苏州设立分公司。 2023 年 5 月，公司完成 2022 年年度权益分派，总股本 61,600,000 股为基数， 向全体股东每 10 股转增 3 股，每 10 股派 6.00 元人民币现金。共计转增 18,480,000 股，派发现金红利 36,960,000.00 元。 报告期内，公司募投项 目的厂房在内涵改造中。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 21 | | 第五节 | 股份变动和融资 24 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 29 | | 第七节 | 财务会计报告 32 | | 第八节 | 备查文件目录 117 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人胡啸宇、主管会 ...

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年一季度报告 公告编号：2023-049 雅葆轩 证券代码 : 870357 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年一季度报告 公告编号：2023-049 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | （2023 年 3 月 31 | （2022 年 12 月 31 | 期末增减比例% | | | 日） | 日） | | | 资产总计 | 454,693,535.11 | 422,417,623.18 | 7.64% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 372,275,682.11 | 355,171,779.21 | 4.82% | | 资产负债率%（母公司） | 17.77% | 15.51% | - | | 资产负债率%（合并） | 18.13% | 15.92% | - | | | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | - ...

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-026 雅葆轩 870357 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 年度报告 2022 1 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-026 公司年度大事记 ① 报告期内，公司完成股票定向发行， 共发行股份 300 万股 ② 报告期内，公司获得安徽省经济和信 息化厅授予的"安徽省专精特新冠军企 ④ 报告期内，公司与南京航天航 空大学共同成立电子设计技术联 合研究中心。 ③ 2022 年 11 月 18 日，芜湖 雅葆轩电子科技股份有限公司 股票在北京证券交易所成功上 市。 ⑤ 报告期内，公司荣获"皖美 品牌示范企业"认定。 2 业"称号。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 8 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 10 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 14 | | 第五节 | 重大事件 37 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 57 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 63 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ...