之信会计师事务所(特殊普通台 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10126 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 莱赛激光科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了莱赛激光科技股份有限公司(以下简称"莱赛激 光")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是莱赛激光董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国注册会计师: 中国注册会计师: ...

国泰君安证券股份有限公司 关于莱赛激光科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"莱赛激光"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对莱赛激光履行持续 督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等规定，对莱赛激光 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意莱赛激光科技股份有限公司向不特定 对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2766 号)核准，公司向不特定对象发 行股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 19,166,667.00 股, 发行价格为每 股人民币 7.28 元,募集资金总额为人民币 139,533,335.76 元。此次向不特定对象 发行股票募集资金总额扣除承销商发行费用（不含税）人民币 13 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-058 莱赛激光科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | | 方实际发生金 | | | | | 生金额 | | | 生金额差异较大的原因 | | | | | | 额 | | | 购买原材料、 | 公司向关联方采购原 | 18,000,000 | | 3,945,794.88 | 因经营需要，本年度公 | | 燃料和动力、 | 材料、部件 | | | | 司预计增加向关联方采 | | 接受劳务 | | | | | 购原材料、部件 | | | 关联方委托公司加工 | 3,000,000 | | 0 | 因经营需要， ...

国泰君安证券股份有限公司 关于莱赛激光科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"莱赛激光"或"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人使用募集 资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 2023 年 12 月 7 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意莱赛激光科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可〔2023〕 2766 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 19,166,667 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人 民币 7.28 元/股，募集资金总额为人 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-047 莱赛激光科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日下午 2:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-060 莱赛激光科技股份有限公司 内部控制的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 莱赛激光科技股份有限公司 内部控制的自我评价报告 一、公司基本情况 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2000年11 月9日由常州市莱赛光电技术有限公司（后更名为常州莱赛企业管理有限公司）、 常州市激光技术研究所（后更名为常州市激光技术研究所有限公司）、张敏俐、 金中义、朱明、徐奕飞、孙小兰七位股东共同出资设立，公司设立时注册资本为 600万元人民币。2016年9月，经公司股东大会决议，以公司经审计的截止2016 年6月30日的净资产50,454,505.61元，按各股东原持股比例享有的净资产折合股 本5,000.00万股，每股面值1元，余额人民币454,505.61元计入资本公积。本次 股改已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2016）00188号验资报 告验证，并于2016年9月29日办妥工商变更登 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-051 莱赛激光科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（金银龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人金银龙于2023年5月26日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过后， 聘任为莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公 司章程》及《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2023年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 | 专门委员会名称 | 出席次数 | 缺席次数 | 出席方式 | | --- ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-059 莱赛激光科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开第三 届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资 金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如 下： 一、募集资金的基本情况 2023年12月7日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意莱赛激光科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可〔2023〕2766 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数19,166,667股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民 币7.28元/股，募集资金总额为人民币139,533,335.76元（超额配 ...

第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 莱赛激光科技股份有限公司 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-044 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 以电话通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席田希 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-041）及《2023 年年度报告摘要》（公 告编号：2024-042）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-045 根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 146,798,529.22 元，母公司未分配利润为 153,032,051.64 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 79,541,667 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 19,885,416.75 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 莱赛激光科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...