证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-088 巨能股份 证券代码 : 871478 宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人孙文靖、主管会计工作负责人王玉婷及会计机构负责人（会计主管人员）王玉婷保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具 ...

第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-084 宁夏巨能机器人股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于签订重要合同的议案》 1.议案内容： 公司为国内某头部新能源汽车企业（限于保密协议，无法披露其名称，以下 简称"B 公司"）的供应商，近期收到 B 公司《中标通知书》，合同总价金额已经 超出公司最近一期经审计净资 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-082 宁夏巨能机器人股份有限公司 签订重要合同的公告 （二） 审批情况 公司于 2023 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关 于签订重要合同的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需经公司 股东大会审议批准。 二、 合同对手方情况 名称：一汽解放汽车有限公司 注册地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号 法定代表人：胡汉杰 注册资本：1,080,301.25 万人民币 统一社会信用代码：91220101743028725R 三、 合同主要内容 （一）合同主体 甲方：一汽解放汽车有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）近期与一汽解放汽车有 限公司签订了《机电产品采购合同》，合同总价款为人民币 100,850,000.00 元（含 税）。 （二）货物名称：自动化单元、热前自动化、热后 ...

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金进行了 专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管 协议。 （二）募集资金使用及结余情况 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-079 宁夏巨能机器人股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意宁夏巨能机器 人股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕697 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 5 月 5 日，北京证券交易所出具《关于同意宁夏巨能机器人股份有限公司股票 在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕165 号），公司股票于 2023 年 5 月 12 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格 5.50 元/股，发行股数 2, ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-078 2023 年 8 月 30 日 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第三届董事会第十二次会议，作为公司独立董事，为保护公司全体股东的利益， 我们根据《中华人民共和国公司法》、《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》等相 关规定，本着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判 断立场对公司第三届董事会第十二次会议的相关议案发表独立意见如下： 一、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的独立意见： 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管理相关 法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户 存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募 集资金的情形。 因此，我们一致同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》。 宁夏巨能机器人股份有限公司 独立董事：薛爱萍、张晓凤 宁夏巨能机器人股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-077 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席党桂玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（ ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-080 巨能股份 871478 宁夏巨能机器人股份有限公司 NING XIA JUNENG ROBOTICS CO.,LTD. 2023 半年度报告 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 19 | | 第五节 | 股份变动和融资 20 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 24 | | 第七节 | 财务会计报告 27 | | 第八节 | 备查文件目录 109 | 第一节 重要提示、目录和释义 1 公司半年度大事记 2023 年 5 月 12 日，宁夏巨能机器人股份有限公司正式登陆北京证券交易所上市交易， 成为北交所开市后全面注册制背景下宁夏首家上市企业。 2023 年 5 月 18 日，宁夏巨能机器人股份有限公司荣获"第九届恰佩克奖年度示范工程奖"。 2 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 (2) 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具目 以前已经发生的或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对此承担相应法律责任。 (3)公司已向本所及本所律师保证并承诺,其所发布或提供的与本次会议 1 户论文德律师事务所 ZHONGLUN W&D LAW FIRM 法律意见书 有关的文件、资料、说明和其他信息(以下合称"文件")均真实、准确、完整, 相关副本或复印件与原件一致,所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 致:宁夏巨能机器人股份有限公司: 北京市中伦文德律师事务所(以下简称"本所")接受宁夏巨能机器人股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023年第二次 临时股东大会(以下简称"本次 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 1 | 第一章 总则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股 | 份 | | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第五章 董事会 | | | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 33 | | 第七章 监事会 | | | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 39 | | 第九章 | 通知及公告 | | 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 42 | | 第十一章 | 修改章程 | | 45 | | 第十二章 | 投资者关系管理 | | 46 | 第一章 总则 第一条 为维护宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持 ...