证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-073 宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 53,700,434 股，占公司有表决权股份总数的 70.22%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 220,537 股，占公司有表决权股份总数的 0.29%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

开源证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 2023年3月30日,中国证券监督管理委员会做出《关于同意宁夏巨能机器 人股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 (2023) 697 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023年5月5日,北京证券交易所出具《关于同意宁夏巨能机器人股份有限公 司股票在北京证券交易所上市的函》(北证函〔2023〕165号),公司股票于 2023年5月12日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格 5.50元/股,发行股数 2.300.00万股(超额配售选择权行 使后),募集资金总额为人民币 126,500,000.00元,扣除发行费用(不含税)金 额 14,945,596.06元后,募集资金净额为 111,554,403.94元。截至 2023年 6 月 12 日,上述募集资金已全部到账,并由和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证、 出具了和信验字(2023)第 000018 号和和信验字(2023)第 000030 号验资报 告。 为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》《北京 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-059 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 29 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议 案》 1.议案内容： 公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议、2022 年第二 次临时股东大会审议通过了 2022 年员工持股计划，并授权董事 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-063 宁夏巨能机器人股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 5 月 12 日，宁夏巨能机器人股份有限公司发行普通股 2,000.00 万 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 5.50 元/股，募集资 金总额为 110,000,000.00 元，实际募集资金净额为 95,058,810.86 元，到账时 间为 2023 年 4 月 28 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 16,495,593.08 元，到账时间为 2023 年 6 月 12 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 8 月 8 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主体 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-072 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 24 日 15:00—2023 年 8 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 印鉴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 8 月 8 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-070 途，指定两个或两个以上的专人分散保管，进行适度制衡，防范风险。 第四条 公司公章、合同专用章由总经理指定部门或专人（统称"公章管理 人"）根据本制度管理和使用；财务专用章、法定代表人印章由财务部负责管理 和使用，财务负责人应在财务部内部确定财务专用章的具体管理和使用人。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 印鉴管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）印章使用 的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、公司合同专用章、 公司财务专用章等。 第二章 印章的领取和保管 第三条 公司印章保管 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-067 宁夏巨能机器人股份有限公司 监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 8 月 8 日收到监事邓佳女士递交的辞职报告，自股东大会 选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 邓佳女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《宁 夏巨能机器人股份有限公司章程》等的有关规定，公司将于近期补选新任监事，为保证 监事会的正常 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 员工持股平台参与对象赵强强因离职，拟将所持份额分别转让给参与对象马 杰和刘跃武；高博因离职，拟将所持份额分别转让给白麒麟、李维军和车延明； 高磊因离职，拟将其所持份额全部转让给李维军；樊跃华因离职，拟将所持份额 全部转让给徐维刚；曹国帅因离职，拟将所持份额全部转让给车延明；吴浩因离 职，拟将所持份额全部转让给白麒麟；冯建人因离职，拟将所持份额全部转让给 车延明；梁千因离职，拟将所持份额分别转让给徐维刚和黄杰；丁杰因离职，拟 将所持份额全部转让给车延明；孙一凯因离职，拟将所持份额全部转让给黄杰； 冯志刚因离职，拟将所持份额全部转让给摆强。 上述持有人退出情形属于《2022 年员工持股计划管理办法》及中所述"与公 司协商一致，终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同的，且不存在负面退 出所述任一情形"。 白麒麟、李维军、马杰、刘跃武、车延明、徐维刚、黄杰、摆强 8 人均为已 经签订劳动合同的员工，符合宁夏巨能机器人股份有限公司《2022 年员工持股 关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更的 情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》（草案）》的部分条款，该草案名称相应变更为 《公司章程》，修订对照如下： 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-071 二、修订原因 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程（草案）》相应条款进行修改。该草 案名称相应变更为《公司章程》。 三、备查文件 （一）《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 （二）《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 10 日 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-069 宁夏巨能机器人股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度制定于 2022 年 9 月 5 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过， 修订经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件，结合《宁夏巨能机器人股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"或"章程"）的有关要求制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露是将公司已发生或将要发 ...