宁夏巨能机器人股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》（草案）》的部分条款，该草案名称相应变更为 《公司章程》，修订对照如下： 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-071 二、修订原因 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程（草案）》相应条款进行修改。该草 案名称相应变更为《公司章程》。 三、备查文件 （一）《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 （二）《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 10 日 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-069 宁夏巨能机器人股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度制定于 2022 年 9 月 5 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过， 修订经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件，结合《宁夏巨能机器人股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"或"章程"）的有关要求制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露是将公司已发生或将要发 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 监事任命公告 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-068 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第三届 监事会第十一次会议，审议通过《关于补选齐玉娟为公司监事的议案》。 提名齐玉娟女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届监 事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大 会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司监事会收到邓佳女士的辞职报告，邓佳女士辞去公司监事职位后，导致公 司监事会成员人数低于法定最低人数，公司现增补齐玉娟女士为公司监事，任期与公司 第三届监事会任期一致。 （三）新任董监高人员履历 齐玉娟，女，1990 年 4 月出生，2009 年 9 月至 2013 年 6 月 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司独立董事 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-061 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开 第三届董事会第十一次会议，作为公司独立董事，为保护公司全体股东的利益， 我们根据《中华人民共和国公司法》《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》等相 关规定，本着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判 断立场对公司第三届董事会第十一次会议的相关议案发表独立意见如下： 经审查，公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下， 使用闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投 资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。本次使 用闲置募集资金购买理财产品不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会 影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。 一、《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》的独 立意见： 本次关于公司 2022 年 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-060 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 29 日 以邮件方式发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席党桂玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议、2022 年第二 次临时股东大会审议通过了 2022 年员工持股计划，并授权董事会全权办理本次 员工持股计划相关事宜。 员工持股平台参与对象赵强强因离职，拟将所持份额分别转让给参与对象马 （一）审议通过《关于公司 2022 ...

2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意宁夏巨能机器 人股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕697 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023 年 5 月 5 日，北京证券交易所出具《关于同意宁夏巨能机器人股份有限公 司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕165 号），公司股票于 2023 年 5 月 12 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格 5.50 元/股，发行股数 2,300.00 万股（超额配售选择权行 使后），募集资金总额为人民币 126,500,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金 额 14,945,596.06 元后，募集资金净额为 111,554,403.94 元。截至 2023 年 6 月 12 日，上述募集资金已全部到账，并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证、 出具了和信验字（2023）第 000018 号和和信验字（2023）第 000030 号验资报 告。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金进行 了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-064 宁夏巨能机器人股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 8 月 8 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | | | | 途 | 体 | （调整后） | 金额 | （3）=（2）/（1） | | | | | | （1） | （2） | | | 1 | | 募投项目工 | 宁夏巨 | 6,155.44 | 0 | 0.00% | | | | 业机器人及 | 能机器 | | | | | | | 智能装备研 | 人股份 | | | | ...

银川经济技术开发区同心南街 296 号 宁夏巨能机器人股份有限公司 宁夏巨能机器人股份有限公司招股说明书 券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风 险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不 表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 证券简称：巨能股份 证券代码：871478 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 ...

,na 证券简称：巨能股份 证券代码： 银川经济技术开发区同心南街 296 号 宁夏巨能机器人股份有限公司 宁夏巨能机器人股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行 股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证 券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风 险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的 871478 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不 表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化 ...

871478 ,na 证券简称：巨能股份 证券代码： 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不 表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 银川经济技术开发区同心南街 296 号 宁夏巨能机器人股份有限公司 宁夏巨能机器人股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行 股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证 券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风 险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的 投资风 ...